光明乳业(600597):光明乳业第八届董事会第八次会议决议
光明乳业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月26日在上海市闵行区合川路2680号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2026年1月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于增补董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员的议案》。 同意7票、反对0票、弃权0票。 增补张宇桢女士为董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员。 (二)审议通过《关于修改关联交易管理办法的议案》。 同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关联交易管理办法》。 (三)审议通过《关于修改信息披露事务管理制度的议案》。 同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《信息披露事务管理制度》。 特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 二零二六年一月二十六日 中财网
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