中辰股份(300933):2026年第一次临时股东会决议
中辰电缆股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年01月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杜南平先生 6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共170人，代表股份229,805,085股，占公司有表决权股份总数的42.0050%。 其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份225,760,000股，占公司有表决权股份总数的41.2656%。 通过网络投票的股东共168人，代表股份4,045,085股，占公司有表决权股份总数的0.7394%。 2、中小股东出席情况 参加本次股东会现场会议加网络投票的中小股东169人，代表股份 6,055,085股，占公司有表决权股份总数的1.1068%。 其中：参加本次股东会现场会议的中小投资者及其代理人共1人，代表股份2,010,000股，占公司有表决权股份总数的0.3674%。 通过网络投票的股东共168人，代表股份4,045,085股，占公司有表决权股份总数的0.7394%。 中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、出席或列席会议的其他人员 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况：同意5,673,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6957%；反对136,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2548%；弃权245,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0495%。 中小股东表决情况：同意5,673,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6957%；反对136,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2548%；弃权245,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0495%。 关联股东中辰控股有限公司按照规定对本议案回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况：同意229,406,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8267%；反对136,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594%；弃权261,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1139%。 中小股东表决情况：同意5,656,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4216%；反对136,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2548%；弃权261,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3236%。 表决结果：通过。 该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所谢发友律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、中辰电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。 特此公告。 中辰电缆股份有限公司 董事会 2026年1月26日 中财网
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