黑芝麻(000716):第十一届董事会2026年第一次临时会议决议
南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2026年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2026年1月23日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：审议并通过《关于向银行申请流动资金借款的议案》 董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过人民币11,000万元、期限为一年期的流动资金借款；董事会授权董事长在前述额度范围内确定具体的借款金额和借款时间，并与银行签署相关借款文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本事项决策权限在董事会，无需提交股东会审议。 详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 备查文件：公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 中财网
 |