科创新材(920580):调整董事会人数暨修订《公司章程》公告

时间：2026年01月26日 19:16:45 中财网

原标题:科创新材:关于调整董事会人数暨修订《公司章程》公告

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-004
洛阳科创新材料股份有限公司
关于调整董事会人数暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订原因
因公司发展需要，公司董事会人数拟从 7人增加至 9 人，其中独立董事 3人，并据此根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百三十一条 公司董事会由 7名董 事组成，其中独立董事3名，设董事长 一人，根据实际情况可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生和解任。 公司职工在三百人以上的，应当选 举一名职工代表董事，由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 公司董事会成员中的职工代表可以成	第一百三十一条 公司董事会由 9名董 事组成，其中独立董事3名，设董事长 一人，根据实际情况可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生和解任。 公司职工在三百人以上的，应当选 举一名职工代表董事，由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 公司董事会成员中的职工代表可以成
为审计委员会成员。	为审计委员会成员。

是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》


洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2026年 1月 26日