张小泉(301055):第三届董事会第十四次会议决议
张小泉股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2026年 1月 23日以邮件方式发出，并于 2026年 1月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中王傲延先生、李赫然先生、潘攀先生、陈海先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： (一) 审议通过《关于补选董事会专门委员会成员及召集人的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意补选潘攀先生为公司董事会战略决策委员会成员、提名委员会成员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情况如下：1、战略决策委员会：张新程先生、王傲延先生、李赫然先生、潘攀先生、夏乾良先生，其中张新程先生任召集人。 2、审计委员会：张子君女士、陈海先生、张新程先生，其中张子君女士任召集人。 3、提名委员会：潘攀先生、陈海先生、夏乾良先生，其中潘攀先生任召集人。 4、薪酬与考核委员会：陈海先生、张子君女士、张新程先生，其中陈海先生任召集人。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 2026年 1月 26日 中财网
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