ST惠伦(300460):公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易
广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，公司计划向控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）及实际控制人赵积清先生申请借款额度合计不超过5000万元人民币，用于补充公司流动资金及日常经营所需。本次借款额度的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，借款期限内可随借随还，借款金额在总额度内及有效期内可循环使用，借款利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，需提交董事会审议；鉴于利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）基本情况 1、新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙） 关联方名称：新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙） 成立时间：2010年05月14日 执行事务合伙人：赵积清 注册资本：1000万人民币 统一信用社会代码：91659001555582526T 经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住所：新疆石河子开发区北四东路37号4-112室 主要财务数据如下： 单位：万元
控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生为一致行动人。赵积清先生直接持有公司股份15,000,000股，占公司总股本比例为5.34%。 （二）与上市公司的关联关系 赵积清先生直接持有公司股份15,000,000股，占公司总股本比例为5.34%；新疆惠伦为公司的控股股东，持有公司股份40,327,380股，占公司总股本比例为14.36%，执行事务合伙人为赵积清先生。控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生为一致行动人，赵积清是公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与其发生的交易为关联交易，与其之间的往来为关联往来。 （三）新疆惠伦、赵积清先生均不属于失信被执行人 三、关联交易的主要内容及定价依据 1、借款额度：不超过 5000万元人民币，在该额度内可随借随还。 2、借款利率：不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准。 3、额度有效期：自本次董事会审议通过之日起 12个月。 4、其他具体内容以正式借款协议文本为准。 本次关联交易是控股股东、实际控制人为公司提供资金支持，利率为不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，关联交易定价方法客观、合理，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、授权事项 公司董事会授权公司或下属子公司管理层根据其经营和发展需求，与控股股东、实际控制人商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向新疆惠伦、赵积清先生申请借款是交易各方自愿协商的结果，有利于保障公司业务发展和缓解公司融资压力，以及提高公司融资效率和降低融资成本，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年初至本公告披露日，公司与公司控股股东新疆惠伦、实际控制人赵积清先生已发生关联交易金额为 0元。 七、独立董事专门会议意见 本次关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过，经全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司独立董事发表如下同意意见： 我们一致认为：本次公司向控股股东及实际控制人申请借款事项，有利于提高公司融资效率和降低外部融资风险，支持公司稳定发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益，不会影响公司经营的独立性，不存在损害中小股东及投资者合法权益的情形，同意开展本次业务，并同意提交董事会审议。 八、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议； 2、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 二○二六年一月二十六日 中财网
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