哈药股份(600664):哈药集团股份有限公司十届二十三次董事会决议
哈药集团股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 二十三次会议以书面方式发出通知，于2026年1月26日以通讯表 决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》（同 意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回避表决） 经审议，公司董事会同意公司预计2026年度与关联人开展日 常关联交易总金额为5,192.90万元。其中，向哈药集团生物疫苗有 限公司销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过430.83万元， 向其提供劳务不超过105万元；向哈药集团有限公司销售公司生产 或经营的各种产品、商品不超过10万元；向GNCHOLDINGS， LLC采购其所生产或经营的各种产品、商品，支付特许权使用费等 不超过4,632.07万元；向黑龙江省哈药公益基金会捐赠公司生产或 经营的各种产品、商品不超过15万元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于2026年 度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经独立董事2026年第一次专门会议审议通过。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十七日 中财网
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