海天精工(601882):宁波海天精工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 2026年1月26日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年1月26日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一)关于聘任公司总经理的议案 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 宁波海天精工股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
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