天新药业(603235):2026年度日常关联交易预计
江西天新药业股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2026年1月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事许江南、许晶、王光天对该议案回避表决，其他参与表决的非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。 鉴于公司2026年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 在董事会审议前，公司独立董事于2026年1月22日召开的第三届董事会第三次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次对2026年度日常关联交易的预计符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因为上述关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。 2025 （二） 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示： 单位：万元币种：人民币
注2：2025年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2025年年度报告数据为准。 注3：因公司董事王光天自2024年1月19日起不再持有杭州博化生物科技有限公司股份且不再担任执行董事。依据相关法规，自2025年1月19日起，杭州博化生物科技有限公司不再是公司的关联方，上述关联交易金额为2025年1月发生金额。 注4：公司将预计金额根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。 （三）2026年度日常关联交易预计金额和类别 结合2025年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况，公司预计2026年度，公司及下属子公司可能发生的日常关联交易总额不超过6,847.25万元，具体如下： 单位：万元币种：人民币
注2：2025年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2025年年度报告数据为准。 注3：公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。 注4：向关联人销售产品、商品和向关联人提供劳务占同类业务比例计算基数为2024年经审计的公司营业收入。向关联人购买商品和接受关联人提供的劳务占同类业务比例计算基数为2024年经审计的公司营业成本。 注5：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、公司名称：浙江新维士生物科技有限公司 统一社会信用代码：91331023056894189B 成立日期：2012年11月19日 注册地址及主要办公地点：浙江省台州市天台县花前工业园区园南路6号法定代表人：魏欣 注册资本：10,000万人民币 股权结构：浙江台州厚德投资有限公司持股100% 经营范围：食品（含食品添加剂）、药品的研发、生产、销售；化妆品、饲料添加剂生产、销售；茶叶种植；第一类医疗器械、体育器材销售；提供专业技术咨询服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元币种：人民币
2、公司名称：岐山天诚醋业有限公司 91610323061901339T 统一社会信用代码： 注册地址及主要办公地点：陕西省宝鸡市岐山县益店镇（原益锋小学院内）法定代表人：邱军良 注册资本：1,000万人民币 60% 40% 股权结构：浙江台州厚德投资有限公司持股 ；邱军良持股 经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元币种：人民币
3、公司名称：上海纽瑞茵生物技术有限公司 统一社会信用代码：91310120798935314L 成立日期：2007年6月6日 注册地址及主要办公地点：上海市奉贤区奉城镇兰博路135号 法定代表人：华明 注册资本：180万人民币 股权结构：浙江天新药业有限公司持股100% 经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元币种：人民币
4、公司名称：上海新维特生物科技有限公司 统一社会信用代码：913101155867660029 成立日期：2011年11月23日 注册地址及主要办公地点：上海市浦东新区高科东路777弄8号1501室法定代表人：魏欣 注册资本：2,000万人民币 股权结构：上海旭璇生物科技有限公司持股100% 经营范围：一般项目：从事生物技术的研发，并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务，食品经营（仅销售预包装食品），化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、饲料添加剂、食品添加剂、化妆品、仪器仪表、机械设备、五金配件的销售，第一类、二类医疗器械销售，从事货物与技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元币种：人民币
5、公司名称：天台县归园生态农业有限公司 91331023589006455J 统一社会信用代码： 成立日期：2012年1月4日 注册地址及主要办公地点：天台县雷峰乡里良村 法定代表人：张磊 注册资本：2,000万人民币 100% 股权结构：浙江天新药业有限公司持股 经营范围：一般项目：谷物种植；谷物销售；水果种植；新鲜水果批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；茶叶种植；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；石斛种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 ( 许可项目：食品生产；食品销售依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元币种：人民币
与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》 规定，天台县归园生态农业有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。 6、公司名称：浙江天新药业有限公司 统一社会信用代码：91331023704711177N 成立日期：1996年1月23日 注册地址及主要办公地点：浙江省台州市天台县平桥镇花前工业园区飞龙路1号 法定代表人：张平 注册资本：1,200万人民币 股权结构：许江南持股55.5%，许晶持股18.5%，王光天持股16%，邱勤勇持股10% 经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品委托生产；药品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术进出口；货物进出口；医学研究和试验发展；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元币种：人民币
7、公司名称：上海天厚茂园生物科技有限公司 统一社会信用代码：91310115MAD8KG836T 成立日期：2024年1月16日 注册地址及主要办公地点：上海市浦东新区环桥路555弄30号2层 法定代表人：许江南 注册资本：100万人民币 股权结构：浙江天新药业有限公司持股100% 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元币种：人民币
8、公司名称：浙江中维健康产业有限公司 统一社会信用代码：91330106MACL393083 成立日期：2023年6月16日 注册地址及主要办公地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道海智中心5幢706室（自主申报） 法定代表人：魏欣 注册资本：1,000万人民币 股权结构：浙江新维士生物科技有限公司持股100% 经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；体育健康服务；企业管理咨询；国内贸易代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；日用杂品销售；保健用品（非食品）销售；日用家电零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，) 具体经营项目以审批结果为准。 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元币种：人民币
9、公司名称：景德镇市天新置业有限公司 统一社会信用代码：913602816647644254 成立日期：2007年7月31日 注册地址及主要办公地点：江西省乐平市东风路50号（天新公寓） 法定代表人：许江南 注册资本：1,080万人民币 股权结构：浙江天厚投资有限公司持股74%，浙江省天台县新鑫投资有限公司持股16%，浙江天台天翔投资有限公司持股10% 经营范围：房地产开发、销售、实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元币种：人民币
10、公司名称：SHANGHAINUVITBIO-TECHCO.,LTD. 注册号：2023103 成立日期：2019年9月27日 注册地址：英属维尔京群岛 董事：王光天 注册资本：50,000美元 股权结构：王光天持股100% 经营范围：化学品、饲料添加剂的销售。 主要财务数据（未经审计）： 单位：万美元币种：美元
任董事的企业，为公司关联法人。 11、许江鸿 与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，许江鸿系公司实际控制人许江南的兄弟，为公司关联自然人。 （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联交易方依法存续且经营正常，前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务等，与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东的利益。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司上述关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东合法利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述日常关联交易不会影响公司的独立运行，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 江西天新药业股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
 |