北矿科技(600980):北矿科技关于公司董事、高级管理人员离任

时间：2026年01月26日 16:30:52 中财网

原标题:北矿科技:北矿科技关于公司董事、高级管理人员离任的公告

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-001
北矿科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月26日收到公司董事、副总经理李炳山先生的书面辞职报告。李炳山先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后公司将返聘其担任技术顾问。

具体情况如下：
一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	具体职 务（如 适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
李炳山	董事、副 总经理	2026 1 年 月26日	2027 4 年 月 28日	达到法定 退休年龄	是	技术顾 问	否

二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李炳山先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李炳山先生持有公司39,700股股票。李炳山先生离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关制度做好董事、副总经理职务的交接工作。

李炳山先生在担任公司董事、副总经理期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李炳山先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2026年 1月 27日