辽港股份(601880):辽宁港口股份有限公司关于高管离任

时间：2026年01月26日 16:30:49 中财网

原标题:辽港股份:辽宁港口股份有限公司关于高管离任的公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-002
辽宁港口股份有限公司
关于高管离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任 原因	是否继 续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体职务 （如适 用）	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
李国东	副总经理	2026年1月26日	2026年6月14日	工作 变动	否	不适用	否
李水波	副总经理	2026年1月26日	2026年6月14日	工作 变动	否	不适用	否
唐 明	财务总监	2026年1月26日	2026年6月14日	工作 变动	否	不适用	否
王慧颖	董事会秘书、 公司秘书	2026年1月26日	2026年6月14日	工作 变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士的辞呈自送达董事会之日起生效。李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士离任后将不再担任公司任何职务。

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由执行董事、总经理魏明晖先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士确认：与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。

在此，公司董事会谨向李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年1月26日