华夏幸福(600340):华夏幸福关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
华夏幸福基业股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1、股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2、股东会召开日期：2026年2月5日 3、股权登记日
1、提案人：华夏幸福基业控股股份公司 2、提案程序说明 公司已于2026年1月21日公告了股东会召开通知，持有13.29%股份的控股股东华夏幸福基业控股股份公司，在2026年1月23日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司2025年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并已就解聘会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉解聘事宜并确认无异议，该事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第三十八次会议审议通过并提交公司2026年第一次临时股东会审议。 现提议聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该事项提交公司2026年第一次临时股东会审议，且其生效应以《关于解聘2025年度会计师事务所的议案》通过股东会审议为前提。详细内容见公司同日披露的《华夏幸福关于公司聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。 三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月21日公告的原股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年2月5日15点00分 召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月5日 至2026年2月5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
上述议案具体内容详见公司于2026年1月21日和2026年1月26日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1-3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2026年1月26日 附件：授权委托书 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月5日 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月5日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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