北投科技(600936):北投科技第六届董事会第二十次会议决议
广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。一、董事会会议召开情况 广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十次会议通知和材料于2026年1月16日以通讯方式送达全体董 事，会议于2026年1月23日以通讯方式召开。本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董事9人。 本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、 余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案： （一）关于预计2026年日常关联交易的议案 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《北投科技关于2026年日常关联交易预计的公告》。 鉴于本议案涉及关联交易，关联董事周杰先生回避表决。其余5 位非独立董事和3位独立董事作为非关联董事参与表决。本议案已经 公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届独立董事 2026年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，1票回避表决。 （二）关于修订及制定部分公司制度的议案 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《北投科技关于修订及制定部分公司制度的的公告》。 本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于调整公司组织架构的议案 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《北投科技关于调整公司组织架构的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于聘任公司总法律顾问的议案 本议案已经公司第六届董事会提名委员会审查通过并发表书面审 核意见。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。本次会议审议通过聘任公司总法律顾问的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于聘任公司总法律顾问的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 广西北投科技股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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