北投科技(600936):北投科技关于2026年日常关联交易预计
广西北投科技股份有限公司 关于 2026年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 本次关于2026年年度日常关联交易的预计事项，已经公司 第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届独立董事 年第一次专门会议及第六届董事会第二十次会议审议通过， 2026 尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 公司2025年度实际发生的关联交易以及2026年度预计的 日常关联交易，均遵循合规、公允的原则，未损害上市公司及 中小股东的利益。上述交易对公司当期及未来的财务状况、经 营成果无不利影响，亦未影响公司的独立性，未形成对关联方 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 年 月 日，广西北投科技股份有限公司（以下简称 2026 1 23 “公司”）召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第 六届独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于预计 2026年日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议 案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。公司于同日召开 第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2026年日常 关联交易的议案》，关联董事周杰先生已回避表决。该议案以8 票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 独立董事就上述议案发表了独立意见。 上述议案尚需提交公司股东会审议批准，与上述议案有利 害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 （二）2025年日常关联交易预计和执行情况 公司将在2025年年度报告中披露该年度关联交易的实际执 行情况，其各项预计金额与1-11月实际发生金额具体如下： 单位：万元
1.2025年日常关联交易预计金额为14.64亿元，2025年1 月1日至11月30日期间，日常关联交易实际发生金额为4.6亿 元（不含置入资产广西交科集团有限公司1-8月发生额）。上述 预计金额与实际发生金额的差异主要为此前预计的某一项约10 亿元项目未在本年度招标采购。此外，公司预计的日常关联交 易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的合同上 限金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度以实际结 算金额确定，以上属于公司正常经营行为，不会对公司日常经 营造成不利影响。 2.2025年与广西广电网络科技发展有限公司的原广电业务 转移相关结算款，预计为1.88亿元，实际发生1.47亿元。 3.上述2025年1-11月发生额为未经审计数据，2025年实际 发生金额数据以最终审计结果为准。 （三）2026年日常关联交易预计情况 2026年公司及控股子公司与北投集团及其所属企业（统称 关联人）等发生的日常关联交易预计总额为35.83亿元。其中， 向关联人销售商品或提供劳务预计金额31.72亿元；接受关联人 销售商品或提供劳务预计金额3.84亿元；其他预计金额0.27亿 元。 单位：万元
1.2026年日常关联交易预计金额较2025年1-11月实际发生 额有所增加，主要系公司基于整体业务发展规划预测所致。该 预计金额的增长与关联交易占比无直接关联，公司关联交易定 价公允，符合公司日常经营需要及相关监管规定。 2.在总额范围内，公司2026年度日常关联交易预计额度可 以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。 3.公司2026年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执 行存在一定的不确定性。 4.2026年度预计与广西广电网络科技发展有限公司发生原 广电业务转移相关结算款1.83亿元。 5.至本次公告日，过去12个月内，除已经股东会批准及根 据相关规则单独或累计可豁免股东会批准之关联交易外，公司 控股子公司广西交科集团有限公司向东兰至都安大兴公路（大 化段）PPP项目补充注资，金额136.98万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）广西北部湾投资集团有限公司 统一社会信用代码：91450000799701157N 成立时间：2007-03-05 注册地址：南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦 法定代表人：黄学军 注册资本：1200000万元 经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测； 建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养 护；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资产评估；道 路货物运输站经营；土地整治服务；工程造价咨询业务；规划 设计管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投 资活动；酒店管理；物业管理；国内贸易代理；对外承包工程； 信息系统集成服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览 服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 履约能力：广西北部湾投资集团有限公司是依法注册成立， 依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有 良好的履约能力。 （二）广西新发展交通集团有限公司 统一社会信用代码：91450000745146901W 成立时间：2003-02-21 注册地址：南宁市青秀区云景路39号新发展大厦18层 法定代表人：尚永毅 注册资本：132975.251289万元 经营范围：对公路、铁路、港口、码头、桥梁、隧道、市 政设施等基础设施的投资及相关咨询服务；交通基础设施勘察、 设计、施工、监理、科研、运营维护及项目管理；电子不停车 收费系统、交通一卡通、道路客运联网售票系统等智慧交通项 目及配套项目的建设运营；交通产业金融服务；基础设施建设 相关的物资生产、仓储、物流、销售及设备租赁；土地和房地 产开发及经营，城市综合开发；境外工程承包及国际经济技术 合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动。） 履约能力：广西新发展交通集团有限公司是依法注册成立， 依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有 良好的履约能力。 （三）广西路桥工程集团有限公司 统一社会信用代码：91450000198227242F 成立时间：1994-06-14 注册地址：南宁市良庆区平乐大道21号 法定代表人：陈开群 注册资本：318150万元 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建 设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；公路管理与 养护；路基路面养护作业；房地产开发经营；测绘服务；特种 设备安装改造修理；非煤矿山矿产资源开采；建筑物拆除作业 （爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；工程 造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程； 以自有资金从事投资活动；住房租赁；机械设备租赁；工程和 技术研究和试验发展；砼结构构件制造；砼结构构件销售；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；土地整治 服务；物业管理；新材料技术研发；园林绿化工程施工；基于 云平台的业务外包服务；信息系统集成服务；承接档案服务外 包；物联网应用服务；特种设备出租；工程技术服务（规划管 理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；建筑用木料及 木材组件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 履约能力：广西路桥工程集团有限公司是依法注册成立， 依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有 良好的履约能力。 （四）广西路建工程集团有限公司 统一社会信用代码：91450000763062402B 成立时间：2004-06-01 注册地址：南宁市兴宁区邕武路1号 法定代表人：苏湘华 注册资本：101180万元 经营范围：公路工程施工总承包，桥梁工程专业承包，公 路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，市政公用工程 施工总承包，房屋建筑工程总承包，机电工程施工总承包，隧 道工程专业承包，钢结构工程专业承包，预拌商品混凝土工程 专业承包，公路交通工程专业承包；房地产开发；港口与航道 工程施工，城市与道路照明工程，工程检测；园林绿化工程， 机场场道工程，水利水电工程，公路养护工程，环境工程；城 市地铁、轻轨等轨道交通工程施工；工程设计、工程勘察；工 程技术开发、技术转让、技术服务；对外承包工程业务；工程 项目管理；建筑材料、机械设备、汽车零配件、日用百货、商 品混凝土的购销；自有房屋、机械设备、小型机具、周转材料 租赁；工程机械修理；设备安装、调试及维修；对旅店业、饮 食业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动。） 履约能力：广西路建工程集团有限公司是依法注册成立， 依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有 良好的履约能力。 （五）广西广路实业投资集团有限公司 统一社会信用代码：91450000MA5KET7F7B 成立时间：2016-11-24 注册地址：南宁市兴宁区望州南路113-1号 法定代表人：卢历 注册资本：11000.00万元 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进 出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布；服装制造；服 装服饰批发；服装服饰零售；金属结构制造；金属结构销售； 建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金 属合金销售；交通及公共管理用标牌销售；环境保护专用设备 销售；润滑油销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备销售； 五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；电力设施器材 销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内贸易代理；机械电 气设备销售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及礼 仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品批发；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；园林绿化工程施工；涂料销 售（不含危险化学品）；供应链管理服务；住房租赁；非居住 房地产租赁；停车场服务；商业综合体管理服务；洗车服务； 土地使用权租赁；智能车载设备制造（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油零 售（不含危险化学品）；建设工程施工；食品销售；道路货物 运输（不含危险货物）；房地产开发经营；烟草制品零售；互 联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准） 履约能力：广西广路实业投资集团有限公司是依法注册成 立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好， 具有良好的履约能力。 （六）广西北投公路建设投资集团有限公司 统一社会信用代码：91450000581981993L 成立时间：2011-09-15 注册地址：南宁市青秀区云景路39号13、14、15、16层 法定代表人：归翀 注册资本：30000.00万元 经营范围：许可项目：公路管理与养护;建设工程施工;建设 工程质量检测;房地产开发经营;道路货物运输（不含危险货物）; 旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：商业综合体管理服务;租赁服务（不含许可类租赁服 务）;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程 管理服务;政府采购代理服务;信息技术咨询服务;电动汽车充电 基础设施运营;软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;土地 整治服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的 项目）;建筑材料销售;机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁; 水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防 治服务;环境卫生公共设施安装服务;机动车修理和维护;餐饮管 理;物业管理;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的 开发经营;广告制作;以自有资金从事投资活动（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 履约能力：广西北投公路建设投资集团有限公司是依法注 册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良 好，具有良好的履约能力。 三、关联交易定价原则 公司及子公司与各关联方之间发生各项关联交易，以公允 市场价格作为交易的定价基础，按照公平、公开、公正、合理、 合规的原则，不损害公司及全体股东的利益。 四、关联交易对公司的影响 公司及所属全资、控股子公司预计2026年度与关联方发生 的关联交易，系基于日常生产经营需要而确定。上述交易严格 遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允，不会损害公司及其 他股东特别是中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。 特此公告。 广西北投科技股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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