中国神华(601088):中国神华2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月24日 22:11:08 中财网

原标题:中国神华:中国神华2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2026-004
中国神华能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2026年第一次临时股东会（“本次股东会”）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	3,475
其中：A股股东人数	3,473
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,481,624,513
其中：A股股东持有股份总数	15,483,228,258
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,998,396,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 % 份总数的比例（ ）	87.986546
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	77.928443
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.058103

注：本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）出席本次股东会，上表中“出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）”含有国家能源集团持有股份数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次股东会由本公司董事会召集，执行董事张长岩先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，非执行董事康凤伟、李新华先生和独立非执行董事袁国强先生因公请假；
2、公司董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,648,362	98.810507	19,593,398	1.172893	277,302	0.016600
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,390,854	94.127117	214,504,161	5.865301	277,302	0.007582

2、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,644,883,081	98.465388	25,102,179	1.502658	533,802	0.031954
H股	1,736,378,599	87.402197	250,274,656	12.597803	0	0.000000
普通股合计	3,381,261,680	92.455629	275,376,835	7.529775	533,802	0.014596

2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,651,077,550	98.836199	18,900,710	1.131428	540,802	0.032373
H股	1,801,378,022	90.674002	185,275,233	9.325998	0	0.000000
普通股合计	3,452,455,572	94.402322	204,175,943	5.582891	540,802	0.014787

2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对方
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,373,762	98.794069	19,596,898	1.173103	548,402	0.032828
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,116,254	94.119608	214,507,661	5.865397	548,402	0.014995

2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付方式审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,378,162	98.794333	19,595,398	1.173012	545,502	0.032655
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,120,654	94.119728	214,506,161	5.865356	545,502	0.014916

2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,384,762	98.794728	19,588,598	1.172605	545,702	0.032667
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,127,254	94.119909	214,499,361	5.865170	545,702	0.014921

2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,380,262	98.794459	19,600,598	1.173323	538,202	0.032218
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,122,754	94.119786	214,511,361	5.865498	538,202	0.014716

2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方式审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,384,762	98.794728	19,593,898	1.172923	540,402	0.032349
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,127,254	94.119909	214,504,661	5.865315	540,402	0.014776

2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依据审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,366,262	98.793620	19,598,698	1.173211	554,102	0.033169
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,108,754	94.119403	214,509,461	5.865446	554,102	0.015151

2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,363,362	98.793447	19,587,598	1.172545	568,102	0.034008
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,105,854	94.119324	214,498,361	5.865142	568,102	0.015534

2.10议案名称：发行股份及支付现金购买资产——锁定期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,383,562	98.794656	19,591,398	1.172773	544,102	0.032571
H股	1,762,782,492	90.043856	194,910,763	9.956144	0	0.000000
普通股合计	3,413,166,054	94.072942	214,502,161	5.912062	544,102	0.014996

2.11议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,355,862	98.792998	19,610,798	1.173934	552,402	0.033068
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,098,354	94.119119	214,521,561	5.865776	552,402	0.015105

2.12议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,353,762	98.792872	19,609,398	1.173851	555,902	0.033277
H股	1,791,741,992	90.188964	194,911,263	9.811036	0	0.000000
普通股合计	3,442,095,754	94.119048	214,520,661	5.865752	555,902	0.015200

2.13议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值和上市地点审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,644,937,953	98.468673	25,022,807	1.497906	558,302	0.033421
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,278,158	92.483423	274,335,857	7.501311	558,302	0.015266

2.14
议案名称：发行股份募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,644,953,053	98.469577	25,022,407	1.497882	543,602	0.032541
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,293,258	92.483836	274,335,457	7.501300	543,602	0.014864

2.15议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,644,948,353	98.469296	25,014,507	1.497409	556,202	0.033295
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,288,558	92.483708	274,327,557	7.501083	556,202	0.015209

2.16议案名称：发行股份募集配套资金——发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,644,938,153	98.468685	25,015,007	1.497439	565,902	0.033876
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,278,358	92.483429	274,328,057	7.501097	565,902	0.015474

2.17议案名称：发行股份募集配套资金——锁定期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,644,949,853	98.469385	25,002,707	1.496703	566,502	0.033912
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,290,058	92.483749	274,315,757	7.500761	566,502	0.015490

2.18议案名称：发行股份募集配套资金——募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,644,968,753	98.470517	24,989,007	1.495883	561,302	0.033600
H股	1,753,526,029	87.746663	244,870,226	12.253337	0	0.000000
普通股合计	3,398,494,782	92.629415	269,859,233	7.355286	561,302	0.015299

2.19议案名称：发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,644,964,153	98.470241	24,994,707	1.496224	560,202	0.033535
H 股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,304,358	92.484140	274,307,757	7.500542	560,202	0.015318

2.20议案名称：业绩承诺和补偿安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,414,062	98.796482	19,541,998	1.169816	563,002	0.033702
H股	1,762,503,492	90.042437	194,910,763	9.957563	0	0.000000
普通股合计	3,412,917,554	94.073326	214,452,761	5.911155	563,002	0.015519

2.21议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,385,862	98.794794	19,570,098	1.171498	563,102	0.033708
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,128,354	94.119939	214,480,861	5.864664	563,102	0.015397

3、议案名称：关于《中国神华发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,562,762	98.805383	19,598,598	1.173204	357,702	0.021413
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,305,254	94.124776	214,509,361	5.865443	357,702	0.009781

4、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,579,762	98.806401	19,573,598	1.171707	365,702	0.021892
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,322,254	94.125241	214,484,361	5.864759	365,702	0.010000

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,587,662	98.806874	19,569,498	1.171462	361,902	0.021664
H 股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,330,154	94.125457	214,480,261	5.864647	361,902	0.009896

6、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,583,362	98.806616	19,566,798	1.171301	368,902	0.022083
H股	1,791,742,492	90.189619	194,896,889	9.810381	0	0.000000
普通股合计	3,442,325,854	94.125696	214,463,687	5.864217	368,902	0.010087

7、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,558,562	98.805132	19,582,298	1.172228	378,202	0.022640
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,301,054	94.124661	214,493,061	5.864998	378,202	0.010341

8、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,555,162	98.804928	19,590,298	1.172708	373,602	0.022364
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,297,654	94.124568	214,501,061	5.865216	373,602	0.010216

9、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,551,462	98.804707	18,890,710	1.130829	1,076,890	0.064464
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,293,954	94.124467	213,801,473	5.846087	1,076,890	0.029446

10、议案名称：关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,580,262	98.806431	18,862,110	1.129117	1,076,690	0.064452
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,322,754	94.125255	213,772,873	5.845304	1,076,690	0.029441

11、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A 股	1,650,575,657	98.806155	19,569,298	1.171450	374,107	0.022395
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,318,149	94.125129	214,480,061	5.864642	374,107	0.010229

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,650,541,557	98.804114	19,567,800	1.171360	409,705	0.024526
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,284,049	94.124196	214,478,563	5.864601	409,705	0.011203

13、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案（未完）