中国中冶(601618):中国中冶第三届董事会第八十二次会议决议
中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八十二次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第八十二次会议于 2026年 1月 23日在中冶大厦以现场与视频相结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2026年度全面预算的议案》 同意中国中冶 2026年度全面预算方案。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 二、通过《关于中国中冶 2025年年度业绩预告的议案》 同意中国中冶 2025年年度业绩预告内容，并按监管规定对外披露。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2026年 1月 23日 中财网
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