龙蟠科技(603906):江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明

时间：2026年01月24日 22:10:58 中财网

原标题:龙蟠科技:江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-015
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第四届董事会第四十一次会议，于2025年9月17日召开2025年第五次临时股东会，会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案。公司已于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件。

公司于2026年1月23日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及拟投入募集资金金额作相应调整，根据公司2025年第五次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

文件名	章节	修订情况
江苏龙蟠科技集团股份 有限公司2025年度向特 定对象发行A股股票预 案（修订稿）	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、调整了募集 资金总额上限及补充流动资金金额
	释义	更新了报告期
	第一节本次向特定对 象发行股票方案概要	更新了部分行业数据，更新了公司财务数 据
		调整了募集资金总额上限及补充流动资 金金额
		更新了本次发行的审议程序
文件名	章节	修订情况
	第二节董事会关于本 次募集资金使用的可行 性分析	调整了募集资金总额上限及补充流动资 金金额
		更新了募投项目备案及环评情况，调整了 补充流动资金金额，更新了部分行业数 据，更新了公司财务数据
	第五节本次向特定对 象发行股票摊薄即期回 报的影响、采取填补措 施及相关承诺	更新了主要假设和前提条件以及本次发 行对主要财务指标的影响，更新了风险提 示
江苏龙蟠科技集团股份 有限公司2025年度向特 定对象发行A股股票方 案的论证分析报告（修订 稿）	一、本次向特定对象发 行股票的背景和目的	更新了部分行业数据，更新了公司财务数 据
	二、本次发行证券及其 品种选择的必要性	调整了募集资金总额上限
	四、本次发行定价的原 则、依据、方法和程序 的合理性	更新了本次发行的审议程序
	五、本次发行方式的可 行性	调整了募集资金总额上限及补充流动资 金金额，更新了本次发行的审议程序
	六、本次发行方案的公 平性、合理性	更新了本次发行的审议程序
	七、本次发行对原股东 权益或者即期回报摊薄 的影响以及填补的具体 措施	更新了主要假设和前提条件以及本次发 行对主要财务指标的影响
江苏龙蟠科技集团股份 有限公司2025年度向特 定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析 报告（修订稿）	一、募集资金使用计划	调整了募集资金总额上限及补充流动资 金金额
	二、募集资金投资项目 基本情况及可行性分析	更新了募投项目备案及环评情况，调整了 补充流动资金金额，更新了部分行业数 据，更新了公司财务数据
江苏龙蟠科技集团股份 有限公司关于向特定对 象发行A股股票摊薄即 期回报与公司采取填补 措施及相关主体承诺（修 订稿）的公告	一、本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影 响	更新了主要假设和前提条件以及本次发 行对主要财务指标的影响
	二、关于本次发行摊薄 即期回报的特别风险提 示	更新了风险提示

具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请投资者注意查阅。

公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026年1月24日