振芯科技(300101):第六届董事会审计委员会会议决议
第六届董事会审计委员会会议决议 2026 1 成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会于 年 月20日以书面方式向全体委员发出会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2026年 1月 23日以现场表决方式召开，应参会委员 3人，实际参会委员 3人。 本次会议的通知和召开符合有关法律法规、《成都振芯科技股份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。 本次会议由召集人江才先生主持，经参会委员审议与表决，本次会议决议情况如下： 1. 审议通过《关于股东提请召开临时股东会的议案》 审计委员会于 2026年 1月 19日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“控股股东”）发来的《关于提请成都振芯科技股份有限公司审计委员会2026 召集召开 年第一次临时股东会的函》等文件，控股股东提请公司审计委员会召集召开临时股东会，审议《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》（控股股东提供的候选人简历详见附件）。 经审慎研究，审计委员会认为：虽控股股东提名的董事候选人存在资料缺失情形，但为恪守《公司法》及《公司章程》关于股东会召开的法定规范，公司审计委员会经审慎考量，同意于 2026年 2月 9日召开 2026年第一次临时股东会（独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议）。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于审计委员会对股东提请召开临2026-008 时股东会请求的回复意见公告》（公告编号： ）。 成都振芯科技股份有限公司 审计委员会 附件：控股股东提名的董事候选人简历（由控股股东提供） 中财网
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