赣锋锂业(002460):第六届董事会第十二次会议决议
事会第十二次会议于2026年1月20日以电话或电子邮件的形式发出会 议通知，于2026年1月23日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会 议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使 用自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议； 为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产 建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自 有资金不超过20亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低 的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。 赣锋锂业《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编 号：2026-004）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公 司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》； 为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩 持续、稳定，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，
取得全体独立董事同意。 赣锋锂业《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2026-007）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提 交股东会审议； 为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司向子公司 提供连带责任保证担保额度合计人民币2,000,000万元，同意子公司 向子公司提供连带责任保证担保额度人民币800,000万元，两项合计 2,800,000 担保总额人民币 万元（包括新增担保和原有担保的展期或 续保）。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月 内有效，担保对象之间可以进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。 赣锋锂业《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2026-008）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。 六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为 联营公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议； 同意公司为联营公司深圳易储数智能源集团有限公司及其控股 子公司提供不超过人民币435,000万元的担保（含原有已发生担保金 额约人民币401,000万元，新增担保金额约人民币34,000万元）；同 意控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司为其联营公司广东麦 格度汇储科技有限公司提供不超过人民币50,000万元的担保。本次 担保主要用于推进项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司在储能业务的发展需求。 赣锋锂业《关于为联营公司提供担保的公告》（公告编号： 2026-009）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为 MtMarionLithium 提供担保暨关联交易的议案》，关联董事李良彬 先生、王晓申先生回避表决，该议案尚需提交股东会审议； 同意公司为合营公司MtMarionLithiumPtyLtd在第三方申请融 资借款提供人民币50,000万元的担保。本次借款主要用于旗下澳大 MtMarion 利亚 锂辉石项目日常运营，以保障公司锂资源的稳定供应。 授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并 取得全体独立董事同意。 赣锋锂业《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》（公 告编号：2026-010）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 八、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为 香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄婷女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议； 同意合营公司鲁源矿业投资(香港)有限公司向金融机构申请借 款，并由公司提供担保人民币230,000万元的担保。授权公司经营层 在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并 取得全体独立董事同意。 赣锋锂业《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》（公 2026-010 告编号： ）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变 更公司注册资本及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议； 2025年9月，公司完成配售40,025,600股H股。H股总数由 403,574,080股增至443,599,680股，公司总股本（A+H）由 2,017,167,779股相应增至2,057,193,379股；2025年12月，公司发行H 39,501,025 H H 的 股可转换公司债券转换为 股 股。 股总数由 443,599,680股增至483,100,705股，公司总股本（A+H）由 2,057,193,379股相应增至2,096,694,404股。 鉴于公司总股本变动，现提请股东会审议，将公司注册资本由原 人民币2,017,167,779元变更为人民币2,096,694,404元，并相应修订公司章程的相关条款。 《<公司章程>修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提 请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 赣锋锂业《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》将另行 公布。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2026年1月24日 中财网
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