赣锋锂业(002460):公司2026年度日常关联交易预计
江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1 月23日召开的第六届董事会第十二次会议以8票赞成，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申、李承霖回避表决。因日常生产经营需要，公司及旗下控股子公司预计在2026年度将与关联方MtMarionLithium PtyLtd（以下简称“MtMarionLithium”）、江西智锂科技股份有限 公司（以下简称“智锂科技”）、江西锋源热能有限公司（以下简称“锋源热能”）、南京公用赣锋循环科技有限公司（以下简称“南京公用赣锋”）发生采购及销售合计不超过人民币484,645万元（按照 中国人民银行于2026年1月23日公布的美元汇率6.9929进行折算）， 2025 年度与本公告中相关关联方实际发生的采购及销售交易金额为 人民币200,029万元。 该议案尚须获得公司股东会的批准，关联股东李良彬、王晓申、 李承霖、熊剑浪、徐建华等人须回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联方介绍和关联关系 （一）MtMarionLithiumPtyLtd 1、MtMarionLithium是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，原 公司名称为ReedIndustrialMineralsPtyLtd。截至本公告披露日，尚未上市。MtMarionLithium成立于2009年8月11日，注册地址为Level1, 672MurrayStreet,WestPerth,WestAustralia。公司间接持有MtMarionLithium50%的股份，PMI持有MtMarionLithium50%的股份。Mt MarionLithium拥有MtMarion锂辉石矿项目100%的股权，是公司锂辉 石原材料的主要供应商。 2、MtMarionLithium近期的主要财务数据如下： 单位：千澳元
公司董事李良彬先生、王晓申先生在MtMarionLithium担任董 事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此MtMarion Lithium为公司的关联法人。 4、履约能力分析 MtMarionLithium财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履 行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。 （二）江西智锂科技股份有限公司 1、智锂科技成立于2015年7月，统一社会信用代码： 91360500343359664B 27,150 ，法定代表人：沈怀国，注册资本： 万元， 经营范围：电池材料的技术研发、生产、销售；机械设备租赁；货物、设备进出口。 2、智锂科技近期的主要财务数据如下： 单位：人民币万元
、关联关系 公司董事李承霖先生在智锂科技担任董事，符合《股票上市规则》 规定的关联关系情形，因此智锂科技为公司的关联法人。 4、履约能力分析 智锂科技财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和 义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。 （三）江西锋源热能有限公司 1、锋源热能成立于2022年3月，统一社会信用代码： 91360500MA7JDW8E02，法定代表人：曹勇，注册资本：20,000万元，经营范围：通用设备制造、热力生产和供应。 2、锋源热能近期的主要财务数据如下： 单位：人民币万元
在最近十二个月内，公司原副总裁徐建华先生在锋源热能担任董 事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此锋源热能为公司的关联法人。 4 、履约能力分析 锋源热能财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和 义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。 （四）南京公用赣锋循环科技有限公司 1、南京公用赣锋成立于2024年9月，统一社会信用代码： 91320116MAE2ABCQ8W，法定代表人：冯以，注册资本：10,000万 元，经营范围：一般项目：一般项目：资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源加工；电池销售。 2、南京公用赣锋近期的主要财务数据如下： 单位：人民币万元
公司实际控制人之一熊剑浪先生在南京公用赣锋担任副董事长 兼总经理，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此南京公用赣锋为公司的关联法人。 4 、履约能力分析 南京公用赣锋系公司与南京公用发展股份有限公司共同成立的 公司，旨在废旧电池回收与锂电池应用开展深度合作，是公司打造废旧物资循环利用产业的分支。南京公用赣锋经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。 三、关联交易定价政策和定价依据 公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原 材料及销售产品是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。 公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相关合同并 进行交易。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原 材料及销售产品均为公司正常的经营业务往来，按照一般市场经营规则进行。关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，有利于充分利用各方的产业优势，降低生产经营成本，提高公司的经济效益和综合竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 公司于2026年1月23日召开了第六届董事会2026年第一次独立董 事专门会议，会议以全票审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司2026年与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，是公司开展的正常商业交易行为，有利于公司的发展。公司发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2026年关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议； 2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2026年1月24日 中财网
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