金隅冀东(000401):第十届董事会第二十三次会议决议
金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第二十三次会议于2026年1月23日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：一、审议并通过《关于公司2026年度投资计划的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于公司2026年度融资计划的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》 公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司2026年度发生日常经营性关联交易金额为300,000万元。 该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、周成耀先生、丁培和先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。 表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的公告》。 该议案尚须提请公司股东会审议批准。 金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币20亿元的财务 资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。 该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、周成耀先生、丁培和先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。 表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。 五、审议并通过《关于不向下修正“冀东转债”转股价格的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》。 六、审议并通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 2025年1月1日至12月31日，冀东转债累计转股1,767股，公司总 股本增加1,767股，即注册资本增加1,767元。公司总股本由 2,658,215,011股增加1,767股至2,658,216,778股，即公司注册资本由2,658,215,011元增加1,767元至2,658,216,778元。 基于公司注册资本及公司股本总数的变化，将同步对《公司章程》进行修订，具体如下：
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 修订《公司章程》事项将提请公司股东会审议批准。 七、审议并通过《关于修订<招标采购管理办法>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 八、审议并通过《关于修订<采购管理办法>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 九、审议并通过《关于修订<矿山资源管理办法>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 十、审议并通过《关于修订<水泥企业生产运行管理制度>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 十一、审议并通过《关于增补董事会审计与风险委员会委员的议案》根据《董事会议事规则》及《董事会审计与风险委员会议事规则》的规定，增补高荣科先生为第十届董事会审计与风险委员会委员，增补后，审计与风险委员会的组成如下： 主任委员（召集人）：王建新 委员：高荣科、周成耀、吴鹏、何捷 公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成不变。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 十二、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 上述议案中，第三项、第四项议案已经独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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