弘亚数控(002833):国浩律师（深圳）事务所关于广州弘亚数控机械股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书
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五、本次股东会的表决程序及表决结果 本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会的现场会议的股东以书面记名方式逐项投票表决，由股东代表和本所律师进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，最终表决结果如下： 1.00《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》表决说明：本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。本议案涉及回避事项，公司2025年股票期权激励计划激励对象及其关联股东蒋秀琴、许丽君、莫晨晓、梁显安已回避表决，回避表决股份数量合计943,180股。 表决情况： 同意251,330,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4361%；反对6,506,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5226%；弃权106,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意40,559,043股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的85.9801%；反对6,506,938股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的13.7939%；弃权106,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2260%。 表决结果：通过。 2.00《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》表决说明：本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。本议案涉及回避事项，公司2025年股票期权激励计划激励对象及其关联股东蒋秀琴、许丽君、莫晨晓、梁显安已回避表决，回避表决股份数量合计943,180股。 表决情况：同意251,329,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4358%；反对6,506,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5226%；弃权107,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%。 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意40,558,463股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的85.9789%；反对6,506,938股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的13.7939%；弃权107,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2272%。 表决结果：通过。 3.00《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》 表决说明：本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。本议案涉及回避事项，公司2025年股票期权激励计划激励对象及其关联股东蒋秀琴、许丽君、莫晨晓、梁显安已回避表决，回避表决股份数量合计943,180股。 表决情况：同意251,329,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4358%；反对6,506,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5226%；弃权107,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%。 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意40,558,463股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的85.9789%；反对6,506,938股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的13.7939%；弃权107,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2272%。 表决结果：通过。 经本所律师验证与核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 六、结论意见 本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。 本法律意见书正本肆份，无副本。 （以下无正文，下接签署页） 本页无正文 为 国浩律师（深圳）事务所 关于 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会 之 法律意见书 的 签署页 国浩律师（深圳）事务所 经办律师： 余平 负责人： 经办律师： 马卓檀 李睿智 年 月 日 中财网
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