国海证券(000750):国海证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
国海证券股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：本次股东会是国海证券股份有限公 司（以下简称公司）2026年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 2026年1月23日，公司召开第十届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2026年 第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的 方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复 投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东自行承 担。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2026年2月9日14:30。 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年2月9日9:15-15:00。 公司将在2026年2月4日发出本次股东会的提示性公告。 （六）会议的股权登记日：2026年2月3日。 （七）会议出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日（2026年2月3日）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书模板详见附件2）。 2.本公司董事、高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会 议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 本次股东会提案名称及编码表
本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十五 次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日登载在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨 潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份 有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》。 （三）其他说明 本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的 有效证件或证明；自然人股东委托他人出席会议的，受托人 应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自 然人股东的授权委托书。 法人股东由法定代表人出席的，应出示法定代表人本人 有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 （包括法人股东单位营业执照、法定代表人身份证明）；法 人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、法 人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具 并加盖法人股东单位公章的书面委托书、法人股东单位营业 执照。 股东可用现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代 理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司 董事会办公室。 （二）登记时间：2026年2月4日至2026年2月6日， 每日9:30-11:30，14:00-17:00。 （三）登记地点：公司董事会办公室。 （四）会议联系方式： 联系电话：0771-5539038，0771-5532512 传 真：0771-5530903 电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn 联系人：覃力、易涛 （五）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费 自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。 五、备查文件 公司第十届董事会第十五次会议决议。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 国海证券股份有限公司董事会 二○二六年一月二十四日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360750； （二）投票简称：国海投票； （三）填报表决意见或选举票数： 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为： 同意、反对、弃权； （四）本次股东会仅审议一项议案，不设总议案。 二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序 （一）投票时间：2026年2月9日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9 日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2 月9日（现场股东会召开当日）下午3:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交 易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方 可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”栏目查 阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码： 000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托 先 附件2 授权委托书 本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码： 000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托 先 单位）出席国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东 会，特授权如下： 一、代理人具有表决权 二、本人（本单位）表决指示如下
人有权按照自己的意思表决。 委托人（亲笔签名、盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股类别、数量： 委托人联系电话： 委托人联系地址及邮编： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字： 代理人身份证号码： 代理人联系电话： 注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托 书剪报或复制均有效。 中财网
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