洋河股份(002304):召开2026年第一次临时股东会的通知
江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026 2 13 15:00 2026 第十八次会议决议，公司决定于 年月 日（星期五） 召开 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 2026 、股东会届次： 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4 、会议时间： (1)现场会议时间：2026年2月13日15:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 2026 2 13 9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00 间为 年月 日 － ， － ， － ；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。 5 、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 7、出席对象： (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样本详见附件） (2)公司董事、部分高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区晓店街道金桂路108号，宿 迁双星国际酒店。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
司于2026年1月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。 3、根据《上市公司股东会规则》要求，上述提案属于影响中小投资 者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。 三、现场会议登记方法 1、报名登记时间：2026年2月11日9:00-12:00，13:30-16:30。 2、报名登记方式： 拟出席现场会议的股东或股东代理人，可通过现场登记（江苏省宿 迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼1102室）或通过电子邮件登记（yanghe002304@chinayanghe.com），公司不接受电话方式登记。采用电子邮件登记的股东，请在电子邮件中注明“洋河股份2026年第一次临时股东会”字样，并注明联系电话。 3、报名登记材料： ⑴法人股东：法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、加盖公 章的法人单位营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，持被委托人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书办理登记（授权委托书样本见附件）。 ⑵自然人股东：本人亲自出席会议的，持本人身份证办理登记；委 托代理人出席会议的，持被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记（授权委托书样本见附件）。 4、现场会议入场时间：2026年2月13日14:00至14:45。经登记拟 出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述股东登记资料进行现场审核后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东会会场。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、其他事项 1、会议联系方式 电话：0527-84938128 电子邮箱：yanghe002304@chinayanghe.com 2、与会股东食宿及交通费自理 附件2：授权委托书样本 六、备查文件 第八届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2026年1月24日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月13日上午9:15， 结束时间为2026年2月13日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 致：江苏洋河酒厂股份有限公司 兹委托______________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2026 年第一次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托人电话： 受托人签字： 受托人身份证号码： 受托人电话： 委托日期： 年 月 日 中财网
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