北汽蓝谷(600733):十一届十五次董事会决议
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十五次董事会于2026年1月14日以邮件方式发出会议通知，会议于2026年1月23日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于投资建设享界超级工厂高端平台车型产业化及产线数智化提升项目的议案》 同意享界超级工厂高端平台车型产业化及产线数智化提升项目投资方案，总投资人民币199,100万元。 董事会战略委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。 详见公司同日披露的《关于投资建设享界超级工厂高端平台车型产业化及产线数智化提升项目的公告》（公告编号：临2026-005）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 2026年1月23日 中财网
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