东风股份(600006):东风汽车股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议
东风汽车股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2026年1月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年 1月16日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更公司部分董事的议案 根据控股股东东风汽车集团股份有限公司的提议，同意张俊先生不 再担任公司董事职务，并提交公司股东会审议。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 该项议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议 通过，并同意提交董事会审议。 （二）关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案 在公司任职的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其2025年度 薪酬根据其担任的实际职务及年度业绩考核结果确定；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。该项议案还需提交公司股东会审议。 该项议案涉及公司第七届董事会非独立董事薪酬，因利益相关，基 于谨慎性原则，非独立董事张小帆、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、段仁民、樊启才回避表决。 表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。 公司第七届董事会薪酬管理委员会2026年第一次会议审议通过了该 项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案 公司高级管理人员2025年度薪酬总额根据其在公司担任的实际职务 及2025年度考核情况确定。 段仁民董事同时兼任公司总经理，因利益相关，基于谨慎性原则， 段仁民董事回避表决。 表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 公司第七届董事会薪酬管理委员会2026年第一次会议审议通过了该 项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （四）关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任李旸先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事 会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 该项议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议 通过，并同意提交董事会审议。 （五）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 公司2026年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金 额为352,363万元，向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易预计金额为498,730万元，与关联方发生金融贴息的日常关联交易预计金额为21,440万元。 亮、段仁民、樊启才回避表决。 表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0，弃权票：0票。 本议案已经公司第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议 通过，同意将该议案提交公司董事会审议。 该项议案还需提交公司股东会审议。 具体情况详见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的 公告》(公告编号：2026--004)。 （六）关于公司V7明窗车型内制冲压件模检具采购的关联交易议案 同意公司向东风模具冲压技术有限公司采购V7明窗车身专用内制冲 压件模检具，交易金额2,320万元。 本议案为关联交易，关联董事张小帆、詹姆斯·库克、张俊、张浩 亮、樊启才回避表决。 表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0，弃权票：0票。 本议案已经公司第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议 通过，同意将该议案提交公司董事会审议。 具体情况详见公司同日披露的《关于向关联方采购内制冲压件模检 具暨关联交易的公告》(公告编号：2026--005)。 （七）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案 同意公司于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，将以 下议案提交公司2026年第一次临时股东会审议： 1、《关于变更公司部分董事的议案》 2、《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》 3、《公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 详见公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号： 特此公告。 东风汽车股份有限公司董事会 2026年1月24日 附件：李旸先生简历 李旸先生，1979年 9月出生，中共党员，工商管理硕士。历任山东 东风凯马车辆有限公司东风方派驻员、副总经理（副部长级），东风汽车股份有限公司轻型商用车分公司副总经理，东风汽车股份有限公司综合管理部副部长、新能源事业部党总支书记兼副总经理，神龙汽车有限公司营销党委书记、网络及营销支持部部长、东风雪铁龙品牌部总经理、数字运营中心总经理、数字运营中心新商业模式部总经理、营销中心总经理、营销党委党委书记、神龙汽车有限公司副总经理。 截至目前，李旸先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公 司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司高级管理人员的资格。 中财网
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