云南铜业(000878):第十届董事会第十次会议决议
云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 十届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于2026 年1月20日以邮件方式发出，表决截止日期为2026年1月 23日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在 规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于开立募集资金专户及签署三方监 管协议的议案》； 公司通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公 司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份，并向中国铝业集 团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称本次交易）。 2025年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕3024号）。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权 益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，以及《公司募集资金管 理制度》等有关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募 集资金专项账户，用于本次交易的募集资金存放、管理和使 用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 募集资金到位后，公司将及时与独立财务顾问、存放募 集资金的银行签订三方监管协议，并及时履行信息披露义务。 公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权办理与 本次开立募集资金专项账户和签署募集资金监管协议等相 关事宜。 董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述 议案，同意将相关议案提交董事会审议。 二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告》； 董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述 议案，同意将相关议案提交董事会审议。 三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<董事会授权管理办法>的议 案》； 四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<总经理工作规则>的议案》。 的《云南铜业股份有限公司总经理工作规则》。 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2026年 1月 23日 中财网
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