上纬新材(688585):预计公司2026年度日常关联交易

 时间：2026年01月23日 20:00:25 中财网
原标题:上纬新材:关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-006
上纬新材料科技股份有限公司
关于预计公司2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
?是否需要提交股东会审议：是
?日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，定价政策符合市场惯例，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年1月23日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，出席会议的董事一致同意该议案。

公司于2026年1月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，公司全体独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性，关联交易定价政策符合市场惯例，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

公司于2026年1月23日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，公司董事会审计委员会就该事项形成了决议：公司预计2026年度日常关联交易的事项符合公司实际经营需要，相关关联交易遵循自愿、平等、互利、公平公允的原则，定价政策符合市场惯例，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和公司未来业务发展需要，公司预计2026年度公司及子公司将继续与关联方发生进销货物、关联租赁等日常关联交易，现对2026年各类别的日常关联交易全年累计金额进行合理预计，具体如下：
单位：人民币万元

关联交易 类别关联人2026年 度预计 金额占同类 业务比 例（%）上年实 际发生 金额占同类 业务比 例（％）本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人 购买原材 料安徽美佳新材料股 份有限公司8,0007.696,6386.38结合市场行业需求 及公司实际经营需 要，增加业务合作
　上纬绿金能股份有 限公司11,61411.168,0017.69结合市场行业需求 及公司实际经营需 要，增加业务合作
　上伟（江苏）碳纤 复合材料有限公司1270.12160.02　
　小计19,74118.9714,65514.09　
向关联人 销售产品、 商品上伟（江苏）碳纤 复合材料有限公司3560.242340.16　
　上纬绿金能股份有 限公司3990.272080.14　
　小计7550.514420.30　
向关联人 承租上纬国际投资控股 股份有限公司93857.1780555.00　
　上纬绿金能股份有 限公司633.8260.43　
　小计1,00160.9981155.43　
接受关联 方提供的 服务艾若飒航太科技股 份有限公司153.21--　
　小计153.21--　
向关联方 提供服务上伟（江苏）碳纤 复合材料有限公司113.62--　
　小计113.62--　
关联交易 类别关联人2026年 度预计 金额占同类 业务比 例（%）上年实 际发生 金额占同类 业务比 例（％）本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
合计　21,523-15,908-　
注：（1）2025年度实际发生额未经审计，最终数据以审计报告为准。

（2）上表中购买原材料和销售商品、产品的“占同类业务比例”以2024年度数据为基础计算。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元

关联交易类别关联人上年（前次）预 计金额上年（前次）实 际发生金额预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购买 原材料安徽美佳新材料股 份有限公司8,0006,638根据供需及市场情况，择 优采买
　上纬绿金能股份有 限公司7,9408,001　
　上伟（江苏）碳纤复 合材料有限公司1016　
　小计15,95014,655　
向关联人销售 产品、商品上伟（江苏）碳纤复 合材料有限公司996234关联方下游客户需求不 如预期
　上伟碳纤复合材料 股份有限公司42742关联方下游客户需求不 如预期
　上纬绿金能股份有 限公司-208根据公司实际经营需求， 增加业务合作
　小计1,423484　
接受关联人提 供的劳务上纬创新育成股份 有限公司4744　
　小计4744　
向关联人承租上纬国际投资控股 股份有限公司857805　
　蔡孝纬1312　
　上纬绿金能股份有 限公司-6　
　上伟碳纤复合材料 股份有限公司2722　
　小计897845　
向关联方提供 服务上纬创新育成股份 有限公司153-　
　上纬国际投资控股 股份有限公司-5　
关联交易类别关联人上年（前次）预 计金额上年（前次）实 际发生金额预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
　小计1535　
合计　18,47016,033　
注：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、上纬国际投资控股股份有限公司（简称“上纬投控”）

企业名称上纬国际投资控股股份有限公司　
企业性质股份有限公司　
成立日期成立于2016年8月31日，于2016年8月31日在台湾证券交易所挂牌上市，股 票代码3708.TW　
资本总额新台币2,000,000,000元　
实收资本新台币1,103,445,460元　
企业住所南投县南投市东闵路588号　
主要办公地点南投市　
代表人姓名蔡朝阳　
经营范围一般投资业；除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务　
主要股东蔡氏控股股份有限公司、蔡朝阳、富邦人寿保险股份有限公司　
与上市公司的 关联关系上纬投控间接持有公司5%以上股份　
2024年度/2024 年末主要财务 数据总资产（新台币千元）6,126,412
　净资产（新台币千元）8,309,432
　净利润（新台币千元）284,089
　营业收入（新台币千元）7,872,159
2、上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司（简称“上伟碳纤”）

企业名称上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司
企业类型有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立日期2015年10月15日
注册资本美元1,900万
企业住所阜宁经济开发区协鑫大道26号
法定代表人蔡孝毅
经营范围碳纤维增强复合材料及其制品、玻璃纤维增强复合材料及其制品和其他特 种纤维增强复合材料及其制品的研发、设计、制造、销售及售后服务；新 材料技术研发、技术咨询及技术服务；碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维、 芳纶纤维、合成纤维、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、

　民用爆炸物品、易制毒化学品、农药）销售；模具设计、开发、制造、销 售；经营与本企业相关的商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外）。（外商投资产业指导目录中限制和禁止 的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）　
主要股东上伟碳纤复合材料股份有限公司（以下简称“台湾上纬碳纤”），台湾塑 胶工业（开曼）有限公司　
与上市公司的 关联关系上纬投控间接持有公司5%以上股份，上纬投控持有台湾上纬碳纤86.49% 股份，台湾上伟碳纤持有上伟碳纤83.89%股份　
2024年度/2024 年末主要财务 数据总资产（人民币万元）28,899
　净资产（人民币万元）12,105
　净利润（人民币万元）1,170
　营业收入（人民币万元）14,622
3、安徽美佳新材料股份有限公司（简称“美佳新材”）

企业名称安徽美佳新材料股份有限公司　
企业类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）　
成立日期2000年11月14日　
注册资本人民币21,000万元　
企业住所安徽省芜湖市繁昌经济开发区　
法定代表人王方银　
经营范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；合成材料制 造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售； 电子专用材料研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工 产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服 务；工程管理服务；合同能源管理；环保咨询服务；节能管理服务；货物 进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或 限制的项目）　
主要股东王方银、公司　
与上市公司的 关联关系公司原董事甘蜀娴、汪大卫过去12个月内分别担任美佳新材监事、董事　
2024年度/2024 年末主要财务 数据总资产（人民币万元）141,094.80
　净资产（人民币万元）79,080.94
　净利润（人民币万元）-1,456.21
　营业收入（人民币万元）118,929.42
4、上纬绿金能股份有限公司（以下简称“上纬绿金能”）

企业名称上纬绿金能股份有限公司

企业类型股份有限公司　
成立日期2022年6月7日　
注册资本新台币400,000,000元　
实收资本新台币350,000,000元　
企业住所南投县南投市工业南六路11号　
主要办公地点南投市　
法定代表人蔡孝毅　
经营范围基本化学工业、石油化工原料制造业、精密化学材料制造业、合成橡胶制 造业、合成树脂及塑料制造业、其他化学材料制造业、清洁用品制造业、 工业助剂制造业、涂料、油漆、染料及颜料制造业、其他化学制品制造业、 工业用橡胶制品制造业、其他塑料制品制造业、其他非金属矿物制品制造 业、金属结构及建筑组件制造业、船舶及其零件制造业、自行车及其零件 制造业、航空器及其零件制造业、其他运输工具及其零件制造业、体育用 品制造业、未分类其他工业制品制造业、漆料、涂料批发业、化学原料批 发业、其他化学制品批发业、其他化学制品零售业、国际贸易业、不动产 租赁业、租赁业、废弃物清除业、废弃物处理业、除许可业务外，得经营 法令非禁止或限制之业务　
主要股东上纬投控　
与上市公司的 关联关系上纬投控间接持有公司5%以上股份，上纬投控持有上纬绿金能100%股份　
2024年度/2024 年末主要财务 数据总资产（新台币万元）57,128
　净资产（新台币万元）29,610
　净利润（新台币万元）-4,079
　营业收入（新台币万元）24,558
5、艾若飒航太科技股份有限公司（以下简称“艾若飒”）

企业名称艾若飒航太科技股份有限公司
企业类型股份有限公司
成立日期2025年5月23日
注册资本新台币500,000,000元
实收资本新台币250,000,000元
企业住所台中市梧栖区经一路21号
主要办公地点台中市
法定代表人甘蜀娴
经营范围合成树脂及塑胶制造业、工业用橡胶制品制造业、强化塑胶制品制造业、 其他塑胶制品制造业、金属容器制造业、其他机械制造业、汽车及其零件 制造业、航空器及其零件制造业、餐具制造业、日常用品批发业、汽、机 车零件配备批发业、日常用品零售业、汽、机车零件配备零售业、国际贸 易业、智慧财产权业、管理顾问业、产品设计业、其他工商服务业、除许 可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务
主要股东上纬投控
与上市公司的 关联关系上纬投控间接持有公司5%以上股份，上纬投控持有艾若飒100%股份
注：艾若飒于2025年5月成立，无2024年度财务数据。

（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购原材料、向关联方销售产品、向关联方承租房屋、接受关联人提供的劳务以及向关联人提供劳务等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易预计额度经股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，与之进行日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易，属于正常生产经营业务。

（二）公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）在一定时期内公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在，公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

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