光韵达(300227):召开2026年第二次临时股东会的通知
深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定于2026年2月9日下午14:30召开2026年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月9日（周一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2026年2月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年2月9日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2026年2月2日 7、出席对象 （1）于2026年2月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、本次股东会审议的提案均为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东，需对上述提案回避表决，同时不得接受其他股东委托投票。 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。 中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 1、登记时间：2026年2月6日（9：00-17：00) 2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记 3、登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件2，盖公章）、股票账户卡/持股证明。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权委托书（附件2）、股票账户卡/持股证明、代理人身份证原件。 （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。电子邮件、信函或传真在2026年2月6日下午17：00前送达公司董事会办公室。 （4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示相关证件原件。 4、登记地点及联系方式 联系人：范荣、王永铄 电话：0755-26981580 传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东会”字样） 邮箱：info@sunshine-laser.com 地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼 深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会办公室 邮编：518053 5、其他事项 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。 五、备查文件 1、第六届董事会第二十八次会议决议公告； 2、其他备查文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月二十四日 附件1： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳光韵达光电科 附件2： 授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳光韵达光电科
2、本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。 委托人姓名或单位名称（签字/盖章）： 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）： 委托人股票账号： 委托股东持股数量及性质： 受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期: 年 月 日 附件3： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350227 2、投票简称：光韵投票 3、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 本次股东会提案为非累积投票提案。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月9日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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