康普化学(920033):2026年第一次临时股东会决议
重庆康普化学工业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月22日 2.会议召开地点：重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院一楼会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 63,197,886股，占公司有表决权股份总数的53.0472%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事6人，出席6人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2026年度预计向银行申请授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数63,197,886股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数63,197,886股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所 （二）律师姓名：何煦、陆维森 （三）结论性意见 锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）《重庆康普化学工业股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》； （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2026年1月23日 中财网
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