铁拓机械(920706):第三届董事会专门委员会换届公告
福建省铁拓机械股份有限公司 第三届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员已由20262026 年第一次临时股东会、 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026年1月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会战略与ESG管理委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》等议案，现将有关情况公告如下：一、换届基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会下设战略与ESG管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。经董事会选举，公司第三届董事会专门委员会委员组成情况如下：
二、换届对公司的影响 本次董事会专门委员会换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》福建省铁拓机械股份有限公司 董事会 2026年1月23日 中财网
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