恒天海龙(000677):恒天海龙股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
恒天海龙股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月23日9:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2026年1月23日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 采用互联网投票的时间：2026年1月23日上午9:15至15:00期间的任意期间。 2.召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长季长彬 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东440人，代表股份274,642,560股，占公司有表决权股份总数31.7881%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份200,006,600股，占公司有表决权股份总数23.1495%。 通过网络投票的股东436人，代表股份74,635,960股，占公司有表决权股份总数8.6386%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东437人，代表股份12,511,513股，占公司有表决权股份总数1.4481%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,600股，占公司有表决权股份总数0.0008%。 通过网络投票的中小股东435人，代表股份12,504,913股，占公司有表决权股份总数1.4473%。 公司部分董事、高级管理人员出席了会议，山东中强律师事务所的代表列席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：1.《恒天海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》 （1）总的表决情况： 同意273,757,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6779%；反对608,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2215%；弃权276,301股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1006%。 其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果： 同意11,626,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9297%； 反对608,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8619%； 弃权276,301股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2084%。 （2）表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：山东中强律师事务所 2.律师姓名：韩明 宋鲁宁 3.本所律师认为，恒天海龙本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1.《恒天海龙股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2.《关于恒天海龙股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 恒天海龙股份有限公司 董事会 2026年1月23日 中财网
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