山东墨龙(002490):2026年第一次临时股东会决议
证券代码： 证券简称：山东墨龙 公告编号： 山东墨龙石油机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 现场会议：2026年1月23日（星期五）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2026年1月23日9:15—15:002、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长韩高贵先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共1,230人，代表有表决权股份241,189,400股，占公司有表决权股份总数的30.23%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）1,228人，代表有表决权股份5,517,200股，占公司有表决权股份总数的0.69%。 1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为235,672,200股，占公司有表决权股份总数的29.54%。 2、通过网络系统投票的股东及股东代表共1,228人，代表有表决权的股份数为5,517,200股，占公司有表决权股份总数的0.69%。 其中： （1）境内上市内资股（A股）股东出席情况： A股股东（代理人）1,229人，代表有表决权股份241,134,200股，占公司A股有表决权股份总数的44.51%。 （2）境外上市外资股(H股)股东出席情况： H股股东（代理人）1人，代表有表决权股份55,200股，占公司H股有表决权股份总数的0.02%。 公司全体董事和部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述1项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过），详细表决情况如下： 1、《关于实施债务重组的议案》 表决结果：本议案同意240,596,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.7540%；反对409,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.1698%；弃权183,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0762%。本议案审议通过。 A股股东表决情况，同意240,546,800股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.7564%；反对403,600股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.1674%；弃权183,800股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0762%。 H股股东表决情况，同意49,200股，占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的89.13%；反对6,000股，占出席会议H股股东及股东其中，中小股东表决情况：同意4,929,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.35%；反对403,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.32%；弃权183,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.33%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2、律师姓名：彭春桃、许斐 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二○二六年一月二十三日 中财网
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