水晶光电(002273):子公司购买设备资产暨关联交易
浙江水晶光电科技股份有限公司 关于子公司购买设备资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司浙江晶驰光电科技有限公司（以下简称“晶驰光电”）因业务发展需要，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为302,500.00万日元（按2026年1月23日汇率约合人民币13,313.03万元），占公司2024年经审计净资产的1.47%。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，公司持有日本光驰16.33%的股权，为第一大股东，且公司董事林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事林敏先生回避表决。 4、本次关联交易金额超过3,000万元人民币，但未达到公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易需提交公司董事会审议，但无需提交公司股东会审议批准。 5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联人介绍 公司名称：株式会社オプトラン 英文名称：OPTORUNCO.,LTD 股票简称：オプトラン 股票代码：6235 成立时间：1999年8月25日 资本金：4亿日元 社长：范宾 注册地：琦玉县鹤岛市富士见6丁目1番1 企业法人号：0300-01-056764 经营范围：真空成膜产品的制造销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的维护业务；使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口；真空成膜技术有关的咨询业务；与以上各项有关的一切业务。 主要股东：公司持股16.33%，TheMasterTrustBankofJapan,Ltd.持股11.29%，孙大雄持股6.67%等。 2、最近一年又一期主要财务数据 单位：人民币万元
4、日本光驰不属于失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。晶驰光电本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为302,500.00万日元。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为302,500.00万日元。 五、关联交易协议的主要内容 1.协议标的及价格：协议标的为光学镀膜设备，总金额为302,500.00万日元。 2.货款支付方式、期限和条件：本合同买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式进行。本合同下的设备款，买方按以下办法及比例、期限和条件分期支付：2.1设备总价的30%，计JPY907,500,000，买方应在合同签订后10天内以电汇T/T方式支付给卖方。 2.2设备总价的60%，计JPY1,815,000,000，买方应在发货前30天内以电汇T/T方式支付给卖方。 2.3设备总价的10%，计JPY302,500,000，买方应在设备安装调试签署盖章的最终验收单后30天内以电汇T/T方式支付。 六、交易目的和对公司的影响 本次公司控股子公司晶驰光电拟向日本光驰购买镀膜设备，契合自身经营发展需要，有助于晶驰光电积极把握光学应用领域的创新机遇，加速推进产品结构的优化升级，进一步增强核心竞争力与可持续盈利能力，同时会对公司合并报表层面的经营业绩产生积极影响。 本次关联交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则，属于正常的商业行为，不会对公司的财务稳健性、独立运营能力等造成重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 今年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与日本光驰（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为1,700.39万元。 八、独立董事过半数同意意见 公司召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司控股子公司晶驰光电拟向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项将对公司整体经营业绩产生积极影响，符合公司与全体股东的利益。 我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。 九、备查文件 1、第七届董事会第六次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议； 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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