中国重汽(000951):召开公司2026年第一次临时股东会的通知
公司定于2026年2月10日（星期二）在公司未来科技大厦会议 室召开2026年第一次临时股东会。会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月10日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月
管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 3、以上议案已经公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议 并通过。具体内容详见刊登于2026年1月24日《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式 法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身 份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。 2、出席方式 出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、 本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。 3、登记时间：2026年2月6日（星期五）9：00—17：00（信 函以收到的邮戳为准）。 4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技 大厦公司董事会办公室，邮编：250098 5、联系人：胡啸，联系电话：0531-58067586 邮箱地址：huxiao@sinotruk.com 6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。 五、备查文件 公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 2026年 1月 24日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称如下： 投票代码为：360951 投票简称为：重汽投票 2、填报表决意见或选举票数。 本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月10日上午9：15，结束时间为2026年2月10日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 集团济南卡车股份有限公司 2026年第一次临时股东会，并授权其全权行使表决权。 本次股东会提案表决意见示例表如下：
委托人姓名：（签名或盖章） 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人持股性质： 委托人股东帐号： 被委托人姓名：（签名或盖章） 被委托人身份证号码： 被委托人股东帐号： 委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 受托日期： 年 月 日 中财网
 |