佛山照明(000541):预计2026年度日常关联交易
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2026-003 佛山电器照明股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年，预计公司及控股子公司与相关关联方发生购买原材料、 商品或服务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过13,170 万元。2025年，公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交 易总金额为5,902.81万元。 公司于2026年1月23日召开第十届董事会第十六次会议，会议 以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2026年度 日常关联交易的议案》，关联董事庄坚毅、黄悦依法回避了表决。 此议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审 议通过，全体独立董事一致同意本次交易事项。 此议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
注2：公司根据2026年可能会发生的大额日常关联交易，调整了对应单独列示的主体。本表中“广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司”是指除“广东省电子信息产业集团有限公司及其控股子公司”“广东风华高新科技股份有限公司及其控股子公司”“广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司”以外的，由“广东省广晟控股集团有限公司”及其控制的其他下属企业。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
所审计，最终数据将以公司披露的 年年度报告为准。 注2：公司与“广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司”实际发生额较前表不一致的原因系统计口径差异，本表公司与“广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司”实际发生金额包含与“广东省电子信息产业集团有限公司及其控股子公司”的交易金额，不含“广东华建企业集团有限公司及其控股子公司”的交易金额；前表公司与“广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司”实际发生金额包含与“广东华建企业集团有限公司及其控股子公司”的交易金额，不含“广东省电子信息产业集团有限公司及其控股子公司”的交易金额。 二、关联方介绍与关联交易 （一）基本情况 1、广东省广晟控股集团有限公司，法定代表人：吕永钟，注册 资本：1,000,000万元人民币，注册地址：广东省广州市天河区珠江 西路17号广晟国际大厦50-58楼，经营范围：一般项目：企业总部 管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2025年9月底，其总资产1,834.85亿元，净资产586.38亿 元，主营业务收入795.59亿元，净利润24.40亿元（该数据未经审计）。 经查询，广东省广晟控股集团有限公司不属于失信被执行人。 2、广东省电子信息产业集团有限公司，法定代表人：王佳，注 册资本：116,200万元，注册地址：广东省广州市南沙区海秀街4号 2414房，经营范围：电子信息技术产品和电器产品的研制、生产、 销售，电子信息网络和计算机运营，电子计算机技术服务，设备、场地租赁服务；销售：电子计算机及配件，电子元件，电子器件，电器机械及器材；煤炭批发经营；合同能源管理服务，节能技术研发与咨询，节能设备制造与安装；停车场经营（经营地址：广州市天河区粤垦路188号）；货物进出口；专业技术人员培训（仅限于分支机构经 营）；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2025年9月底，其总资产358.22亿元，净资产216.02亿元， 主营业务收入72.05亿元，净利润1.06亿元。 经查询，广东省电子信息产业集团有限公司不属于失信被执行人。 3、广东风华高新科技股份有限公司，法定代表人：李程，注册 资本：115,701.3211万元，注册地址：广东省肇庆市风华路18号风 华电子工业城，经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］381号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2025年9月底，其总资产166.54亿元，净资产126.40亿元， 营业收入41.08亿元，净利润2.30亿元（该数据取自于风华高科2025 年三季度报告）。 经查询，广东风华高新科技股份有限公司不属于失信被执行人。 4、广东省广晟置业集团有限公司，法定代表人：颜克俭，注册 资本：80,000万元人民币，注册地址：广州市越秀区明月一路9号广 州凯旋华美达大酒店13楼，经营范围：一般项目：以自有资金从事 投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 截至2025年9月底，其总资产20.41亿元，净资产2.15亿元， 主营业务收入6.33亿元，净利润4.32亿元，（该数据未经审计）。 经查询，广东省广晟置业集团有限公司不属于失信被执行人。 5、佑昌灯光器材有限公司，董事长：庄坚毅，注册资本：200 万港币，注册地址：香港柴湾永泰道50号港利中心20楼，经营范围：电子产品，电光源产品，灯具，电光设备等进出口业务，提供照明设计安装及售后服务。 截至2025年9月底，其总资产14.06亿港币，净资产8.85亿港 币，主营业务收入0.82亿港币，净利润0.18亿港币（该数据未经审 计）。 （二）与关联方之关联关系说明
上述关联方大部分与公司属于同一实际控制人，依法存续，经营 情况正常，根据其基本情况、良好的资产、财务状况及公司与其长期的合作伙伴关系，公司认为其具备良好的交易信用和履约能力，关联方向公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。 三、关联交易主要内容 1、定价原则和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品， 遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。 2、关联交易协议签署情况：公司将根据自身生产经营的实际需 要，在2026年度日常关联交易预计金额范围内，在实际交易中与关 联方按日常订单进行采购及销售。 四、关联交易的目的和对公司的影响 1、交易的必要性：上述关联交易是基于公司正常生产经营发生 的，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，从而提高公司的销售收入，保证原材料供应，降低公司运营成本。 2、交易的公允性：上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则， 无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 3、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交 易占同类交易的比例较小，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。 五、独立董事专门会议意见 2026年1月22日，公司召开的第十届董事会独立董事专门会议 第六次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并形成会议决议，独立董事认为：公司预计2026年度发生的日常关 联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意关于预计2026年度日常关联交易事项，并同意将 该事项提交董事会审议。 六、备查文件 1、第十届董事会第十六次会议决议； 2、第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议； 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2026年1月23日 中财网
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