东华软件(002065):第八届董事会第四十九次会议决议
东华软件股份公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议于2026年1月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2026年1月23日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名薛向东先生、侯志国先生、叶莉女士、马博韬先生、张雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第九届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下：1.01提名薛向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 1.02提名侯志国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 1.03提名叶莉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 1.04提名马博韬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 1.05提名张雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。 详见2026年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》； 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名潘长勇先生、林中先生和申嫦娥女士（会计专业人士）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第九届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下： 2.01提名潘长勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 2.02提名林中先生为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 2.03提名申嫦娥女士为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。 详见2026年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司第九届董事会审计委员会成员的议案》； 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意聘请申嫦娥女士、潘长勇先生和马博韬先生为公司第九届董事会审计委员会成员，任期与第九届董事会一致。与会逐项审议了本议案，表决结果如下： 3.01聘请申嫦娥女士为公司第九届董事会审计委员会成员 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 3.02聘请潘长勇先生为公司第九届董事会审计委员会成员 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 3.03聘请马博韬先生为公司第九届董事会审计委员会成员 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 公司2026年第一次临时股东会审议。 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，为进一步提高综合管理水平，公司对管理层进行调整，并同步修订《公司章程》及部分治理制度，与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下： 4.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 4.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 4.03审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案中4.01和4.02项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以特别决议方式进行审议，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。 详见2026年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-008）。 5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 详见2026年1月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。 6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 详见2026年1月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。 三、备查文件 第八届董事会第四十九次会议决议。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零二六年一月二十四日 中财网
 |