旷达科技(002516):第七届董事会第一次会议决议
旷达科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年1月16日以通讯方式发出，于2026年1月23日以现场会议的方式召开。会议由全体董事共同推举的董事长刘娟女士主持，会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：1、会议审议《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨变更公司法定代表人的议案》。 同意选举刘娟女士为公司第七届董事会董事长（新任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，选举刘娟女士为代表公司执行公司事务的董事，暨公司法定代表人变更为刘娟女士。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 2、会议审议《关于选举公司副董事长的议案》。 选举龚旭东先生为公司第七届董事会副董事长（连任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 3、会议逐项审议《关于选举第七届董事会专门委员会委员和召集人的议案》。 3.01确定第七届董事会战略委员会委员和召集人 会议确定公司第七届董事会战略委员会委员为：刘娟女士、龚旭东先生、吴凯先生、刘芳芳女士、吴煜东先生，其中刘娟女士担任召集人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 3.02确定第七届董事会审计与合规委员会委员和召集人 会议确定第七届董事会审计与合规委员会委员为：殷敬伟先生、黄新宇先生、吴凯先生。其中殷敬伟先生担任召集人，为会计专业人士。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 3.03确定第七届董事会薪酬与考核委员会委员和召集人 会议确定第七届董事会薪酬与考核委员会委员为：黄新宇先生、殷敬伟先生、刘芳芳女士，其中黄新宇先生担任召集人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 3.04确定第七届董事会提名委员会委员和召集人 会议确定第七届董事会提名委员会委员为：吴煜东先生、殷敬伟先生、刘娟女士，其中吴煜东先生担任召集人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。 4、逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 4.01聘任刘娟为公司总裁 经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任刘娟女士为公司总裁（新任）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 4.02聘任刘芳芳为公司财务总监兼董事会秘书 经总裁提名、董事会提名委员会审查通过并经董事会审计与合规委员会审议通过，会议同意聘任刘芳芳女士担任公司财务总监（新任）。 经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任刘芳芳女士担任公司董事会秘书（新任）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 刘芳芳女士的联系方式如下： 电话：0519-86159358 传真：0519-86549358 电子邮箱：fangfang.liu@kuangdacn.com。 4.03聘任吴双全为公司副总裁兼总工程师 经总裁提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任吴双全先生为公司副总裁（新任）兼总工程师（续任）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 4.04聘任王守波为公司副总裁 经总裁提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任王守波先生为公司副总裁（续任）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 5、会议审议《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任陈艳女士为公司证券事务代表（新任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 陈艳女士的联系方式如下： 电话：0519-86159358 传真：0519-86549358 电子邮箱：yan.chen@kuangdacn.com。 6、会议审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》。 经公司董事会审计与合规委员会全体委员审议通过，会议同意聘任陈泽新先生为公司审计部负责人（续任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获表决通过。 以上选举及聘任具体内容及相关人员简历见公司2026年1月24日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告》（公告编号：2026-010）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第一次会议决议； 2、公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 3、公司第七届董事会审计与合规委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 旷达科技集团股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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