旷达科技(002516):董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人
旷达科技集团股份有限公司关于董事会换届完成 并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第七届董事会职工代表董事；公司于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生第七届董事会非独立董事3名及独立董事3名，与1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及召集人、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。成员如下： 1、董事长：刘娟女士； 2、副董事长：龚旭东先生； 3、非独立董事：刘娟女士、龚旭东先生、吴凯先生、刘芳芳女士，其中吴凯先生为职工代表董事； 4、独立董事：吴煜东先生、殷敬伟先生、黄新宇先生。 公司第七届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司声明：公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设战略委员会、审计与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下： 战略委员会：刘娟女士（召集人）、龚旭东先生、吴凯先生、刘芳芳女士、吴煜东先生； 审计与合规委员会：殷敬伟先生（召集人）、黄新宇先生、吴凯先生；薪酬与考核委员会：黄新宇先生（召集人）、殷敬伟先生、刘芳芳女士；提名委员会：吴煜东先生（召集人）、殷敬伟先生、刘娟女士。 上述董事会专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审计与合规委员会召集人殷敬伟先生为会计专业人士，审计与合规委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况 1、总裁：刘娟女士； 2、财务总监兼董事会秘书：刘芳芳女士； 3、副总裁兼总工程师：吴双全先生； 4、副总裁：王守波先生； 5、证券事务代表：陈艳女士； 6、审计部负责人：陈泽新先生。 上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 其中刘娟女士担任公司董事长兼总裁，公司将合理界定董事会与总裁的核心职权边界，实现决策权、执行权的规范运行与有效制衡。同时建立健全内控监督机制、强化“五独立”管理、强化独立董事与审计与合规委员会监督等多项措施，有效防范权力过度集中的风险，保障公司决策的科学性、规范性和独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 上述董事会、专门委员会、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历见附件。 董事会秘书刘芳芳女士及证券事务代表陈艳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式：
1、公司原董事、董事长吴凯先生换届后不再担任公司董事长职务，被选举为公司职工代表董事。 2、公司原董事、副董事长、总裁龚旭东先生换届后不再担任总裁职务，仍为公司董事、副董事长。 3、公司原董事、财务负责人陈乐乐女士换届后不再担任原职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，陈乐乐女士直接持有公司股份168万股，占公司总股本的0.1142%；通过公司2024年员工持股计划持有公司股份40万股，占公司总股本的0.0272%。 4、公司原董事、总工程师吴双全先生换届后不再担任公司董事，聘任为公司副总裁兼总工程师。 5、公司原董事朱雪峰先生换届后不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露之日，朱雪峰先生直接持有公司股份20万股，占公司总股本的0.0136%。 6、公司原职工代表董事、审计部负责人陈泽新先生换届后不再担任公司职工代表董事，仍聘任为审计部负责人。截至本公告披露之日，陈泽新先生直接持有公司股票20万股，占公司股份总数的0.0136%；通过公司2024年员工持股计划持有公司股份25万股，占公司股份总数的0.0170%。 7、公司原董事会秘书陈艳女士换届后不再担任原职务，聘任为公司证券事务代表。陈艳女士直接持有公司股票172万股，占公司股份总数的0.1169%；通过公司2024年员工持股计划持有公司股份20万股，占公司股份总数的0.0136%。 以上人员中离任的董事、高级管理人员不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后持有的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。 特此公告。 旷达科技集团股份有限公司董事会 2026年1月23日 附件：相关人员简历 一、董事会成员 （一）非独立董事 1、刘娟女士：1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于南开大学企业管理专业，管理学硕士，高级经济师。2019年6月至2021年3月任株洲高科集团有限公司战略规划投资部副部长；2021年3月至2023年7月任战略规划投资部/战略发展部部长；2023年7月至2025年1月株洲高科产业投资集团有限公司董事长；2025年1月至2025年12月任湖南高科投资控股集团有限公司副总经理兼株洲高科产业投资集团有限公司董事长。近5年，历任株洲高科投资实业发展集团有限公司董事、湖南天易集团有限公司董事、江门科恒实业股份有限公司监事、株洲时代高新创业投资有限公司董事。2026年1月起任公司董事、董事长、总裁。 截至披露日，刘娟女士未持有公司股份，过去12个月内在公司控股股东的母公司株洲高科产业投资集团有限公司及控股股东的实际控制人湖南高科投资控股集团有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 2、龚旭东先生：1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司设备管理部经理、生产副总经理。2017年6月至2019年12月、2023年7月至今任子公司旷达饰件总经理。2007年12月至2020年5月任副总裁，2007年12月起任公司董事，2023年4月至2026年1月任公司总裁，2023年4月至今任公司副董事长。 截至本公告披露日，龚旭东先生直接持有公司股票625万股，占公司股份总数的0.4249%；通过公司2024年员工持股计划持有公司股份100万股，占公司股份总数的0.0680%。 龚旭东先生为公司持股5%以上股东沈介良配偶之外甥，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 龚旭东先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 3、吴凯先生：1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士。2011年3月至2016年11月任海通创新资本管理有限公司高级副总裁；2016年12月至2023年4月任公司董事、副董事长；2017年5月至2023年4月任公司总裁；2020年6月至今历任芯投微电子科技（安徽）有限公司董事、董事长；2023年4月至2026年1月任公司董事、董事长；2026年1月起任公司职工代表董事。 吴凯先生持有公司股份520万股，占公司总股本的0.3535%；通过公司2024年员工持股计划持有公司股份100万股，占公司总股本的0.0680%。吴凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。 吴凯先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 4、刘芳芳女士：1986年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、税务师，已取得董事会秘书资格证书。2012年6月至2022年4月，在株洲高科集团有限公司历任财务审计、战略投资、董监办主任等职务；2022年4月至2025年12月任株洲高科产业投资集团有限公司副总经理，2025年12月至今任湖南高科投资控股集团有限公司中层正职。近5年，历任江门科恒实业股份有限公司董事、监事，株洲国创轨道科技有限公司监事。 2026年1月起任公司董事、财务总监、董事会秘书。 截至本公告披露日，刘芳芳女士未持有公司股份，过去12个月内在公司控股股东的母公司株洲高科产业投资集团有限公司及控股股东的实际控制人湖南高科投资控股集团有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 刘芳芳女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 （二）独立董事 1、吴煜东先生：1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于重庆大学，工学硕士。1995年8月至2005年12月历任株洲电力机车研究所半导体厂工程师、工程技术部部长、副厂长；2006年1月至2015年12月历任株洲中车时代电气电力电子事业部副总经理、总经理；2016年1月至2018年12月任株洲中车时代电气半导体事业部任总经理；2019年1月至2020年6月任株洲中车时代半导体有限公司任总经理；2018年1月至2024年12月任株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师；2025年1月至今任株洲中车时代电气股份有限公司调研员。另外，吴煜东先生还于2016年6月起任株洲市功率半导体行业联盟法定代表人；2019年6月起兼任武汉智新半导体有限公司董事；2023年8月起兼任湖南中车时代电驱科技有限公司董事；2026年1月起任公司独立董事。 截至本公告披露日，吴煜东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 吴煜东先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 2、殷敬伟先生：1992年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于厦门大学会计学专业，管理学博士。2020年9月至2024年8月任中南大学会计与财务系讲师；2024年9月至2025年8月任中南大学会计与财务系副教授、硕士生导师；2025年9月至今任中南大学会计与财务系副教授、博士生导师。2025年12月起任株洲天桥起重机股份有限公司、湖北航聚科技股份有限公司独立董事。2026年1月起任公司独立董事。 截至本公告披露日，殷敬伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 殷敬伟先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 3、黄新宇先生：1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湘潭大学法学学士、湖南工程学院工学学士，执业律师。2011年5月至2014年7月任浙江苏泊尔股份有限公司法务主管；2014年6月至2015年7月任国浩律师（杭州）事务所执业律师；2015年7月至2018年5月任湖南启元律师事务所执业律师；2018年5月至2022年3月任湖南仁翰律师事务所执业律师、合伙人；2022年3月至今任北京德恒（长沙）律师事务所执业律师、合伙人。2026年1月起任公司独立董事。 截至本公告披露日，黄新宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 黄新宇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 二、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人 1、刘娟女士、刘芳芳女士：简历详见前述非独立董事介绍。 2、吴双全先生：1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，工学硕士，正高级工程师。2009年4月入职公司，历任公司工程技术中心产品开发工程师、项目经理、造型设计部部长、工业设计中心总监。2020年5月至2026年1月任公司董事，2020年5月至今任公司总工程师，2026年1月起任公司副总裁。 截至本公告披露日，吴双全先生直接持有公司股票90万股，占公司股份总数的0.06119%；通过公司2024年员工持股计划持有公司股份20万股，占公司股份总数的0.0136%。吴双全先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。 吴双全先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 3、王守波先生：1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士(EMBA)。1998年10月入职，历任公司产品开发工程师、长春旷达技术开发部经理、项目经理、副总经理、总经理；2020年1月至2023年5月任旷达饰件总经理；2023年6月至今任旷达纺织科技总经理。2020年5月至2023年4月任公司董事，2017年5月至今任公司副总裁。 截至本公告披露日，王守波先生直接持有公司股票145万股，占公司股份总数的0.0986%；通过公司2024年员工持股计划持有公司股份20万股，占公司股份总数的0.0136%。王守波先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。 王守波先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 4、陈艳女士：1975年 11月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。2002年11月入职公司，2010年3月至2019年7月任公司证券事务代表；2019年8月至2026年1月任公司董事会秘书。 截至本公告披露日，陈艳女士直接持有公司股票172万股，占公司股份总数的0.1169%；通过公司2024年员工持股计划持有公司股份20万股，占公司股份总数的0.0136%。陈艳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。 陈艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 5、陈泽新先生：1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业本科学历，中级会计师、企业纳税筹划师、财务管理会计师。2000年4月至2013年8月历任公司会计助理、长春旷达汽车织物有限公司主办会计、公司财务管理部副经理，2013年8月至今任公司审计部负责人。2014年5月至2025年7月任公司监事，2025年7月至2026年1月任公司职工代表董事。 截至本公告披露日，陈泽新先生直接持有公司股票20万股，占公司股份总数的0.0136%；通过公司2024年员工持股计划持有公司股份25万股，占公司股份总数的0.0170%。陈泽新先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。 陈泽新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 中财网
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