国安股份(000839):召开2026年第一次临时股东会的通知
中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月09日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年02月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年02月09日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月02日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1号） 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
通过，详细内容请查阅公司于2026年1月24日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-05）、《董事任职薪酬管理办法》、《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-06）、《关于重新审议向关联方申请借款额度暨申请增加额度的公告》（公告编号：2026-07）等相关公告。 3、议案2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投 资者进行单独计票。 4、议案2、3需关联股东中信国安有限公司回避表决。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印 件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （3）异地股东可以传真方式登记。 2、登记时间：2026年2月3日（9:30－11:30，13:30－17:00） 3、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 4、会议联系方式 联系人：柏薇、窦蜿梓 联系电话：010－65008037 传真：010－65061482 邮政编码：100020 电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com 5、会议费用情况：本次股东会会期半天，与会人员食宿、交通 费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第八届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2026年1月24日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年02月09日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月09日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 中信国安信息产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中信国安信息产业股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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