国安股份(000839):2026年度日常关联交易预计公告
中信国安信息产业股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概况 2026年预计，公司下属北京鸿联九五信息产业有限公司 （以下简称“鸿联九五”）拟为中信银行股份有限公司（以 下简称“中信银行”）提供客户服务、外包服务、市场推广 服务、企信通业务，为中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”）提供呼叫中心业务、企信通业务。本公司及子公 司拟向中信保诚人寿保险有限公司（以下简称“中信保诚”） 采购商业保险；公司及子公司拟与中国中信集团有限公司及 其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的其 他日常关联交易。 公司事前就2026年度日常关联交易预计事项通知了独 立董事，独立董事在认真审核相关文件后，召开第八届董事 会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。2026年1月23日，公司 召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年 度日常关联交易预计的议案》。本次参会的关联董事王萌、 杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意 上述议案。 上述议案须提交公司股东会审议，关联股东中信国安有 限公司应回避该议案的表决，股东会相关事项详见《关于召 开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-08）。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 1.采购、销售类日常关联交易
计，2025年实际发生金额数据以最终审计结果为准。 2.与中信财务有限公司的金融类日常关联交易
计，2025年实际发生金额数据以最终审计结果为准。 （三）2025年日常关联交易实际发生情况（未经审计） 1.采购、销售类日常关联交易
计，2025年实际发生金额数据以最终审计结果为准。 2.与中信财务有限公司的金融类日常关联交易
计，2025年实际发生金额数据以最终审计结果为准。 二、关联人介绍和关联关系 (一)中信国安实业集团有限公司 1、基本情况：注册资本541,438.6671万元，住所为北 京市朝阳区关东店北街1号2幢17层，法定代表人俞章法， 主营业务为企业总部管理；控股公司服务；非居住房地产租 赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业管理；企业管 理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）。 截至2025年9月30日，该公司未经审计的总资产为 979.51亿元，净资产为525.35亿元；2025年1-9月未经审 计的营业收入为82.11亿元，归属于母公司股东的净利润为 12.36亿元。 2、关联关系：中信国安实业集团有限公司系中国中信 集团有限公司控股子公司。中信国安实业集团有限公司符合 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第（二）条 规定的情形，为公司的关联法人。 3、履约能力分析：中信国安实业集团有限公司依法存 续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务。 （二）中信银行股份有限公司 1、基本情况：注册资本为4,893,479.6573万元，住所 为北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层， 法定代表人方合英，主营业务为保险兼业代理业务；吸收公 众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借； 买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及 担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务； 代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证 券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资 者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业 务。 截至2025年9月30日，该公司未经审计的总资产 98,981.28亿元，净资产8,421.92亿元；2025年1-9月未 经审计的营业收入为1,565.98亿元，归属于该行股东的净 利润为533.91亿元。 2、关联关系：中信银行股份有限公司系中国中信集团 有限公司控股子公司。中信银行股份有限公司符合《深圳证 券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第（二）条规定的情 形，为公司的关联法人。 3、履约能力分析：中信银行股份有限公司依法存续、 经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务。 （三）中信保诚人寿保险有限公司 1、基本情况：注册资本为736,000万元，住所为北京 市朝阳区东三环北路乙2号1幢01单元18层1801、17层 1701、16层1601、15层1501、14层1401、13层1301、12 层1201、11层1101-A，法定代表人李存强（CUNQIANGLI）， 主营业务为在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治 区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人 寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业 务的再保险业务。 截至2024年12月31日，该公司经审计的总资产为 2,722.02亿元，净资产为189.13亿元；2024年度经审计的 营业收入为408.29亿元，归属于母公司股东的净利润为 -12.76亿元。 2、关联关系：中信保诚人寿保险有限公司系中国中信 集团有限公司控股子公司。中信保诚人寿保险有限公司符合 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第（二）条 规定的情形，为公司的关联法人。 3、履约能力分析：中信保诚人寿保险有限公司依法存 续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务。 （四）中信证券股份有限公司 1、基本情况：注册资本为1,482,054.6829万元，住所 为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期） 北座，法定代表人张佑君，主营业务为证券经纪（限山东省、 河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投 资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券 承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金 境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业 年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券； 证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金 融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。 截至2025年9月30日，该公司未经审计的总资产 20,263.10亿元，净资产3,207.92亿元；2025年1-9月未 经审计的营业收入为558.15亿元，归属于母公司股东的净 利润为231.59亿元。 2、关联关系：中信证券股份有限公司系中国中信集团 有限公司控股子公司。中信证券股份有限公司符合《深圳证 券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第（二）条规定的情 形，为公司的关联法人。 3、履约能力分析：中信证券股份有限公司依法存续、 经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务。 三、关联交易主要内容 （一）公司日常关联交易主要是公司及控股子公司与关 联法人之间发生的接受及提供劳务、购买商品、接受关联人 委托代为销售其产品或商品、存贷款等业务。定价政策按照 公平公正的原则，通过招投标或双方协商的方式，参考行业 市场惯例，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、 互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不 显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际 交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合 同约定执行。 （二）关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实 际采购或服务发生时具体签署。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 （一）上述关联交易充分利用公司及关联方在各自领域 的优势，发挥集团内协同效应，有利于交易双方降低运营成 本，提升公司的持续经营能力。 （二）上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则， 依据市场原则定价，设置商务条款，不存在损害上市公司及 中小股东合法权益的情形。 （三）上述日常关联交易属于公司业务经营活动中持续 的、经常性的交易行为，公司及关联人在业务、人员、资产、 机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独 立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形 成依赖。 五、独立董事专门会议决议 2026年1月23日，公司召开第八届董事会独立董事 2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日 常关联交易预计的议案》。独立董事认为，上述关联交易 为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营发展需 要，以市场价格作为定价依据，遵循了“公平、公正、公 允”的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东 利益的行为。因此，同意将上述事项提交公司董事会和股 东会审议，关联董事应回避表决，在董事会审议通过后提 交股东会审议。 六、备查文件目录 1、第八届董事会第二十一次会议决议； 2、第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决 议。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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