万孚生物(300482):2026年第二次临时股东会会议决议公告（1）
债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、股东会的召开和出席情况 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年1月23日14:00在公司会议室召开。本次股东会由公司第五届董事会召集，第五届董事会第二十次会议审议通过了召开本次临时股东会的议案。 会议通知已于2026年1月7日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：通过现场和网络投票的股东327人，代表股份207,054,318股，占公司有表决权股份总数的44.3701%。其中： 1、通过现场投票的股东3人，代表股份147,447,278股，占公司有表决权股份总数的31.5967%。 2、通过网络投票的股东324人，代表股份59,607,040股，占公司有表决权股份总数的12.7733%。 理人）共324人，代表股份10,420,031股，占公司有表决权股份总数的2.2329%。 二、议案审议情况 与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下： 1.审议通过了《关于补选王菊芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》同意206,190,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5830%；反对765,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3698%；弃权97,866股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意9,556,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7132%；反对765,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3476%；弃权97,866股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9392%。 王菊芳女士当选公司第五届董事会独立董事。 2.审议通过了《关于选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意206,157,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5671%；反对797,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3852%；弃权98,866股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意9,523,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3971%；反对797,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6541%；弃权98,866股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9488%。 汪洋先生当选公司第五届董事会非独立董事。 三、律师出具的法律意见 及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、《广州万孚生物技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 2026年1月23日 中财网
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