海欣食品(002702):第七届董事会第十四次会议决议
海欣食品股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年1月23日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月23日通过口头、短信与邮件相结合的方式送达各位董事。经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 本次会议由董事长滕用庄主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年2月9日（星期一）14:30召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字的第七届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2026年 1月 24日 中财网
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