航天发展(000547):第十一届董事会第二次（临时）会议决议
航天工业发展股份有限公司 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次（临时）会议于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年1月20日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于变更公司住所的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司决定于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、备查文件 第十一届董事会第二次（临时）会议决议。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 董事会 2026年1月24日 中财网
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