湖北宜化(000422):第十届董事会第五十七次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第五十七次会议通知于2026年1月20日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2.本次董事会会议于2026年1月23日以现场结合通讯表决方 式召开。 3.本次董事会会议应出席董事13位，实际出席董事13位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事5位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事的 议案》。 经第十届董事会提名委员会第三次会议资格审核，为完善公司法 人治理结构，本次会议同意卞平官先生、郭锐先生、李刚先生、陈腊春先生、陈历先生、王凤琴女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 本次会议通过的非独立董事候选人将提交公司2026年第一次股 东会分别以累积投票制进行选举。 《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （二）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事的议 案》。 经第十届董事会提名委员会第三次会议资格审核，为完善公司法 人治理结构，本次会议同意提名郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士为第十一届董事会独立董事候选人。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无 异议后，方可将独立董事候选人提交公司2026年第一次股东会分别 以累积投票制进行选举。 《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （三）审议通过了《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司 章程>的议案》。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2026年1月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 本次制度修订中，原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董 事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《外部单位报送信息管理制度》更名为《外部信息报送和使用管理制度》。《董事会议事规则》尚须提交公司股东会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。 《董事会议事规则（2026年1月）》《董事会战略与可持续发 展委员会工作细则（2026年1月）》《独立董事工作制度（2026年 1月）》《外部信息报送和使用管理制度（2026年1月）》《董事、 高级管理人员离职管理制度（2026年1月）》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （五）审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审 议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。北京德恒律师事务所出具了法律意见，本次回购注销部分限制性股票有关事项符合法律法规、《湖北宜化化工股份有限公司章程》及公司2024年限制性股票激励 计划等相关规定。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。董事会薪酬与考核委员会核查意见、北京德恒律师事务所法律意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （六）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事卞平官、郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。 本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第十届董事 会审计委员会第十八次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （七）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 同意公司于2026年2月9日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2026年第一次临时股东会。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十七 次会议决议； 2.2026年第一次独立董事专门会议决议； 3.第十届董事会提名委员会第三次会议决议； 4.第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议； 5.第十届董事会审计委员会第十八次会议决议。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2026年1月23日 中财网
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