湖北宜化(000422):召开2026年第一次临时股东会的通知
湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1 月23日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于召 开2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年2月9日召 开2026年第一次临时股东会，将第十届董事会第五十七次会议审 议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月09日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026年02月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月04日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2026年2月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书模板详见附件2）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
6人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥 有的选举票数。其中议案2为选举独立董事提案，独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可 提交股东会进行表决。 3、议案3、4、5为特别决议事项，须由出席股东会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 4、议案6涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公 司须回避表决。 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、信函或传真登记 信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证 券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码： 0717-8868081。 2、登记时间：2026年2月5日至2026年2月6日8:30-11:30 及14:00-17:00。 3、登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。 4、登记手续： （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。 （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭 证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭 证等办理登记手续。 5、会议联系方式： 通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部 邮政编码：443000 电话号码：0717-8868081 传真号码：0717-8868081 电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn 联系人姓名：李玉涵、李明亮 6、本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等 费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第十届董事会第五十七次会议决议。 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2026年1月23日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜” 化投票。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投0 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
1 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年2月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日9:15，结束时间为2026年2月9日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限附件2： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人所持股份的性质及数量： 委托人股东账号： 授权委托书签发日期： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束 中财网
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