中远海特(600428):中远海运特种运输股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
公司第九届董事会第五次会议于 2025年 12月 31日审议通过了《关于召开公司临时股东会的议案》，并于 2026年 1月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体等刊登了召开本次股东会的通知公告。会议通知载明了本次股东会的召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止时间和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等。 本次股东会现场会议于 2026年 1月 23日 15:00时在广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20号广州远洋大厦 20楼公司会议室召开。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票的系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，网络投票起止时间为 2026年 1月 23日至 2026年 1月 23日，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东会共审议 3项议案，分别为《关于与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案》《关于与中远海运集团财务公司签订金融财务服务协议的关联交易议案》《关于对半潜船合资公司提供担保的议案》。上述议案内容，已在公司第九届董事会第四次会议决议、第九届董事会第五次会议决议和 2026年第一次临时股东会会议资料公告中予以披露。 经验证，本所认为，本次股东会于公告载明地点和日期召开，其召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、本次股东会的人员资格 1. 召集人 本次股东会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东会的资格。 2. 出席本次股东会的股东（包括股东及/或股东代理人，下同） 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日 2026年 1月 16日的公司股东名册，公司与本所律师对出席本次股东会股东资格进行了验证，并 中财网
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