先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
上海先导基电科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?股东会召开日期：2026年2月10日 ?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年2月10日 14点00分 召开地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月10日 至2026年2月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
议案1已经公司2025年12月1日召开的第十二届董事会临时会 议审议通过，议案2-7已经公司2026年1月23日召开的第十二届董 事会2026年第一次临时会议审议通过，详见2025年12月2日、2026 年1月24日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 2、特别决议议案：2、3、4 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7 应回避表决的关联股东名称：先导汇芯（上海）科技投资有限公 司对议案1回避表决；2026年限制性股票激励计划的激励对象及其 关联方对议案2、3、4回避表决；2026年员工持股计划的参加对象 及其关联方对议案5、6、7回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参 与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投 资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请 持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函的方式登记。（收件截止时间为2026年2月6日前） （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出书。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、登记时间：2026年2月6日（星期五）9:00-16:00 3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维 一软件”（近江苏路） 4、在登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进 行登记，如下：六、其他事项 1、出席会议的所有股东凭会议通知和身份证参加会议。出席会议 的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。 2、本次会议食宿、交通费自理。 ??3、股东如就本次股东会有任何疑问，可通过以下方式与工作人 员联系咨询： ??电话：021-50367718（直线） ??联系人：先导基电资本市场中心 特此公告。 上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026年1月24日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海先导基电科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海先导基电科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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