先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第一次临时会议决议
上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年1月16日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026年第一次临时会议的通知，并于2026年1月20日发出补充通 知，会议于2026年1月23日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会 先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管 列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于调整回购股份用途的议案》； 为提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司结合实际情况对已回 购股份用途进行调整，将原“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售”变更为“用于实施股权激励或员工持股计划”。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 二、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘 要的议案》； 为健全长效激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，公 司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关 联董事一致表决通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 www.sse.com.cn 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（ ）披露 的相关公告。 三、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法> 的议案》； 2026 为保证 年限制性股票激励计划顺利实施，公司根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关 联董事一致表决通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性 股票激励计划相关事项的议案》； 提请股东会授权董事会负责实施2026年限制性股票激励计划， 授权期限为自股东会审议通过本议案之日起至2026年限制性股票激 励计划实施完毕之日止，包括但不限于以下事项： 1、授权董事会确定2026年限制性股票激励计划的授予日； 2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细、配股、缩股等事项时，按照2026年限制性股票激励计划 的规定，在限制性股票授予登记完成前相应调整授予数量； 3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、 2026 股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照 年限制性股票激 励计划的规定，在限制性股票授予登记完成前相应调整授予价格； 4、授权董事会在限制性股票授予登记完成前，激励对象因离职 或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃 获授限制性股票的，可将前述限制性股票分配至授予的其他激励对 象； 5、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票 并办理限制性股票登记所必需的全部事项； 6 、授权董事会审查确认激励对象获授限制性股票的解除限售条 件是否成就以及实际可解除限售数量，并办理限制性股票解除限售所必需的全部事项； 7、授权董事会负责管理2026年限制性股票激励计划，包括但不 限于取消激励对象的参与资格； 8、授权董事会负责调整2026年限制性股票激励计划，如法律、 法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会和/或监管机构批准 的，该等修改行为必须得到相应批准； 9、授权董事会就2026年限制性股票激励计划向政府、机构、组 织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记；做出与2026年限制性股票激励计划相 关的、必须的、恰当的所有行为； 10、授权董事会办理2026年限制性股票激励计划所涉其他事项， 有关规定明确由股东会行使的权利除外； 11、上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事 项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。 关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关 联董事一致表决通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 <2026 > 五、审议通过《关于 年员工持股计划（草案）及摘要的 议案》； 为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《公司 法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》1 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号—规范运作》《公司 章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出 席的非关联董事一致表决通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 六、审议通过《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》； 为规范管理2026年员工持股计划，公司根据《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026年 员工持股计划管理办法》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出 席的非关联董事一致表决通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 www.sse.com.cn 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（ ）披露 的相关公告。 七、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工持 股计划相关事项的议案》； 2026 提请股东会授权董事会负责实施 年员工持股计划，授权期 限为自股东会审议通过本议案之日起至2026年员工持股计划实施完 毕之日止，包括但不限于以下事项： 1、授权董事会办理2026年员工持股计划的设立、变更和终止事 项； 2、授权董事会就2026年员工持股计划向政府、机构、组织、个 人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与2026年员工持 股计划相关的、必须的、恰当的所有行为； 3、授权董事会办理2026年员工持股计划所涉其他事项，有关规 定明确由股东会行使的权利除外； 4、上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事 项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。 关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出 席的非关联董事一致表决通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 2026 八、审议通过《关于召开 年第一次临时股东会的议案》。 公司拟定于2026年2月10日（星期二）召开2026年第一次临 时股东会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 www.sse.com.cn 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（ ）披 露的相关公告。 特此公告。 上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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