[快讯]神工股份:国泰海通证券股份有限公司神工半导体股份有限公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

时间：2026年01月23日 19:03:27 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许［2023］2051号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 10,305,736股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 29.11元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96元，扣除不含税的发行费用人民币 3,943,396.22元后，实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 9月 15日出具了《验资报告》（容诚验字［2023］110Z0012号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上情况详见 2023年 10月 13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告》。

截至目前，本次拟终止的募投项目 “集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”。

募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元

募投项目名称	拟投入募集 资金（A）	累积已投入 募集资金（B）	利息收入及现金 管理收益净额 注 （C）	预计结余募集资 金（D=A-B+C）	项目进 展情况
集成电路刻蚀 设备用硅材料 扩产项目	20,905.66	8,231.33	520.37	13,194.70	拟终止
补充流动资金	8,700.00	8,748.11	48.11	0	已结项
合计	29,605.66	16,979.44	568.48	13,194.70	——

注：公司“补充流动资金”募投项目已按照相关规定使用完毕，公司已将中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行（账号：0708004329200669624）募集资金专户予以注销。详见公司于2024年 12月 14日发布的《关于部分募集资金账户注销的公告》。